证券代码：603300证券简称：海南华铁公告编号：2025-075
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月22日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数2884
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）491280305
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）24.9645
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长张祺奥先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事隋彤彤、董事周丽红、独立董事王绍宏、独立董事许能锐、独立董事张雷宝、独立董事许诗浩因工作冲突未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席贺晓霞因工作冲突未能出席本次会议；
3、副总经理兼董事会秘书郭海滨、副总经理遇言、财务总监张伟丽列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行 S股股票并在新加坡交易所上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 481763505 98.0628 9170567 1.8666 346233 0.0706
2、逐项审议：关于公司发行 S股股票并在新加坡交易所主板上市方案的议案
2.01议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 481569405 98.0233 9143567 1.8611 567333 0.1156
2.02议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 481520005 98.0132 9155267 1.8635 605033 0.1233
2.03议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 481537605 98.0168 9115167 1.8553 627533 0.1279
2.04议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 481535005 98.0163 9087267 1.8497 658033 0.1340
2.05议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 481529905 98.0153 9097867 1.8518 652533 0.1329
2.06议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 481481505 98.0054 9103967 1.8531 694833 0.1415
2.07议案名称：定价原则
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 481242005 97.9567 9171667 1.8668 866633 0.1765
2.08议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 481505805 98.0104 9116167 1.8555 658333 0.1341
3、议案名称：关于公司发行 S股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 481499405 98.0090 9129867 1.8583 651033 0.1327
4、议案名称：关于公司发行 S股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 481357805 97.9802 9112467 1.8548 810033 0.1650
5、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 481491305 98.0074 9114367 1.8552 674633 0.1374
6、议案名称：关于公司发行 S股股票并上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 481511505 98.0115 9096167 1.8515 672633 0.1370
7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行S股股票并在新交所主板上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 481508805 98.0110 9100567 1.8524 670933 0.1366
8、议案名称：关于确定董事会授权人士的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 481484005 98.0059 9052167 1.8425 744133 0.1516
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）
1关于公司发行289175.2378917023.861334620.9009
S 股股票并在 5973 567 33新加坡交易所上市的议案
2.01上市地点287274.7327914323.791056731.4763
187356733
2.02发行股票的种286774.6042915523.821560501.5743
类和面值2473267332.03发行时间286974.6500911523.717162751.6329
007316733
2.04发行方式286874.6432908723.644565801.7123
747326733
2.05发行规模286874.6299909723.672165251.6980
237386733
2.06发行对象286374.5040910323.688069481.8080
397396733
2.07定价原则283973.8808917123.864186662.2551
447366733
2.08发售原则286574.5672911623.719765831.7131
827316733
3关于公司发行286574.5506912923.755465101.6940
S 股股票募集 1873 867 33资金使用计划的议案
4关于公司发行285174.1821911223.710181002.1078
S 股股票前滚 0273 467 33存利润分配方案的议案
5关于公司转为286474.5295911423.715067461.7555
境外募集股份377336733有限公司的议案
6关于公司发行286674.5821909623.667767261.7502
S 股股票并上 3973 167 33市决议有效期的议案
7关于提请股东286674.5750910023.679167091.7459
大会授权董事127356733会及其授权人士全权办理与
公司发行 S 股股票并在新交所主板上市有关事项的议案
8关于确定董事286374.5105905223.553274411.9363
会授权人士的647316733议案
(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会审议的第2项议案为逐项审议，每个子议案均逐项审议通过；
2、本次股东大会审议的第1至6项议案为特别决议事项，以上议案已经出
席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权总数三分之二以上同意通过。
3、本次股东大会审议的第1至8项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：苏致富、郑宇呈
2、律师见证结论意见：
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
2025年9月23日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
