证券代码：603301证券简称：振德医疗公告编号：2023-016
振德医疗用品股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月16日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）169195572
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）63.4996
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事沈振东、张显涛、王佳芬，独立董
事倪崖、朱茶芬以视频会议方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事车浩召因公未能出席本次会议。；
3、董事会秘书季宝海出席本次股东大会；公司部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 169170794 99.9853 17478 0.0103 7300 0.0044
2、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 169170794 99.9853 17478 0.0103 7300 0.0044
3、议案名称：《关于<公司2022年度报告全文及其摘要>的提案》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 169170794 99.9853 17478 0.0103 7300 0.0044
4、议案名称：《公司2022年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 169168994 99.9842 19278 0.0113 7300 0.0045
5、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 169168994 99.9842 19278 0.0113 7300 0.0045
6、议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 169178094 99.9896 17478 0.0104 0 0.0000
7、议案名称：《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 10865728 99.8228 19278 0.1772 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 169176294 99.9886 19278 0.0114 0 0.00009、议案名称：《关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 168794663 99.7630 400909 0.2370 0 0.0000
10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的提案》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 169154067 99.9754 34205 0.0202 7300 0.0044
11、议案名称：《关于修订<公司章程>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 166068436 98.1517 3126336 1.8477 800 0.0006
12.01议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 166068436 98.1517 3127136 1.8483 0 0.0000
12.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 166068436 98.1517 3127136 1.8483 0 0.0000
12.03议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的提案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 166068436 98.1517 3127136 1.8483 0 0.0000
12.04议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 166068436 98.1517 3127136 1.8483 0 0.0000
12.05议案名称：《关于修订<累积投票实施细则>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 166068436 98.1517 3127136 1.8483 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况提案6同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股股
东132739480100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股
东25008586100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股
东1143002899.8473174780.152700.0000其中:市值50万以下
普通股股东345463199.4966174780.503400.0000市值50万以上普通股
股东7975397100.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）6《关于公司2022年1086752899.8394174780.160600.0000度利润分配方案》7《关于2022年度日1086572899.8229192780.177100.0000常关联交易确认及
2023年度日常关联交易预计的提案》9《关于公司2023年1048409796.31694009093.683100.0000度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》10《关于续聘会计师1084350199.6187342050.314273000.0671事务所的提案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-12项议案。
2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案10。
3、本次股东大会议案7所涉关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（杭州）律师事务所
律师：杨婕、倪金丹2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2023年5月17日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
