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2023年第二次临时股东大会会议材料
2023年12月29日振德医疗2023年第二次临时股东大会材料
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2023年第二次临时股东大会会议材料目录
一、2023年第二次临时股东大会会议议程
二、2023年第二次临时股东大会会议须知
三、《关于修订<公司章程>的提案》
四、《关于制定和修订公司相关治理制度的提案》
第2页共10页振德医疗2023年第二次临时股东大会材料振德医疗用品股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间及地点
1、时间：2023年12月29日（星期五）下午14点00分。
2、地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用
品股份有限公司会议室。
二、网络投票系统及起止时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自2023年12月29日至2023年12月
29日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。
三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股 603301 振德医疗 2023/12/22
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
五、会议主持人：董事长鲁建国先生
六、会议议程
1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
2、公司董事会秘书季宝海宣读本次股东大会会议须知。
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3、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案
1《关于修订<公司章程>的提案》√
2.00《关于制定和修订公司相关治理制度的提案》√
2.01《关于修订<股东大会议事规则>的提案》√
2.02《关于修订<董事会议事规则>的提案》√
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的提案》√
4、股东发言提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
5、推选监票人和计票人。
6、股东大会（现场）就上述议案进行投票表决。
7、统计现场投票表决结果。
8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。
9、宣读股东大会表决结果。
10、宣读股东大会决议。
11、律师就本次股东大会作见证词。
第4页共10页振德医疗2023年第二次临时股东大会材料振德医疗用品股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《振德医疗用品股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
一、董事会应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、提高议
事效率为原则，认真履行法定职责。
二、请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前十五分钟到达会场，按规定出示相关证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律师意见。
四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。
六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见。
八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任；表决结果由主持人宣布。
九、对违反本须知的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证
会议正常进行，保障全体股东合法权益。
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提案一：
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关于修订《公司章程》的提案
各位股东：
本提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性
文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
序号修改前修改后
第四十七条独立董事有权向董第四十七条独立董事有权向董事
事会提议召开临时股东大会。对独立董会提议召开临时股东大会，独立董事行事要求召开临时股东大会的提议，董事使该项职权的，应当经独立董事专门会会应当根据法律、行政法规和本章程的议审议并经全体独立董事过半数同意。
规定，在收到提议后10日内提出同意对独立董事要求召开临时股东大会的提或不同意召开临时股东大会的书面反议，董事会应当根据法律、行政法规和
1馈意见。本章程的规定，在收到提议后10日内提
董事会同意召开临时股东大会的，出同意或不同意召开临时股东大会的书将在作出董事会决议后的5日内发出面反馈意见。
召开股东大会的通知；董事会不同意召董事会同意召开临时股东大会的，开临时股东大会的，将说明理由并公将在作出董事会决议后的5日内发出召告。开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告
第五十条监事会或股东决定自第五十条监事会或股东决定自行
行召集股东大会的，须书面通知董事召集股东大会的，须书面通知董事会。
会。同时向公司所在地中国证监会派出同时向公司所在地中国证监会派出机构机构和证券交易所备案。和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。持股比例不得低于公司总股本的10%。召监事会或召集股东应在发出股东集股东应当在不晚于发出股东大会通知
2大会通知及股东大会决议公告时，向公时披露公告，并承诺在提议召开股东大
司所在地中国证监会派出机构和证券会之日至股东大会召开日期间，其持股交易所提交有关证明材料。比例不低于公司总股本的10%。
监事会或召集股东应在发出股东大
会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
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第五十四条公司召开股东大会，第五十四条公司召开股东大会，董
董事会、监事会以及单独或者合并持有事会、监事会以及单独或者合并持有公
公司3%以上股份的股东，有权向公司司3%以上股份的股东，有权向公司提出提出提案。提案。
单独或者合计持有公司3%以上股单独或者合计持有公司3%以上股份
份的股东，可以在股东大会召开10日的股东，可以在股东大会召开10日前提前提出临时提案并书面提交召集人。召出临时提案并书面提交召集人。召集人集人应当在收到提案后2日内发出股应当在收到提案后2日内发出股东大会
东大会补充通知，公告临时提案的内补充通知，公告临时提案的内容。
3容。股东大会召开前，符合条件的股东
除前款规定的情形外，召集人在发提出临时提案的，发出提案通知至会议出股东大会通知公告后，不得修改股东决议公告期间的持股比例不得低于3%。
大会通知中已列明的提案或增加新的除前款规定的情形外，召集人在发提案。出股东大会通知公告后，不得修改股东股东大会通知中未列明或不符合大会通知中已列明的提案或增加新的提
本章程第五十三条规定的提案，股东大案。
会不得进行表决并作出决议。股东大会通知中未列明或不符合本
章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
第七十条在年度股东大会上，董第七十条在年度股东大会上，董事
事会、监事会应当就其过去一年的工作会、监事会应当就其过去一年的工作向向股东大会作出报告。每名独立董事也股东大会作出报告。每名独立董事也应应作出述职报告。作出述职报告。独立董事应当向公司年
4度股东大会提交年度述职报告，对其履
行职责的情况进行说明，年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。
第八十六条股东大会审议提案第八十六条股东大会审议提案时，时，不得对提案进行修改，否则，有关不得对提案进行修改。
变更应当被视为一个新的提案，不能在如召集人根据规定确需对提案披露本次股东大会上进行表决。内容进行补充或更正的，不得实质性修改提案，并应当在规定时间内发布相关补充或更正公告。股东大会决议的法律
5意见书中应当包含律师对提案披露内容
的补充、更正是否构成提案实质性修改出具的明确意见。
对提案进行实质性修改的，有关变更应当视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。
第一百〇二条董事连续两次未第一百〇二条董事连续两次未能亲自
能亲自出席，也不委托其他董事出席董出席，也不委托其他董事出席董事会会事会会议，视为不能履行职责，董事会议，视为不能履行职责，董事会应当建应当建议股东大会予以撤换。议股东大会予以撤换。
6独立董事连续2次未能亲自出席董
事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起30日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。
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第一百〇三条董事可以在任期第一百〇三条董事可以在任期届届满以前提出辞职。董事辞职应向董事满以前提出辞职。董事辞职应向董事会会提交书面辞职报告。董事会将在2提交书面辞职报告。董事会将在2日内日内披露有关情况。披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会如因董事的辞职导致公司董事会低
低于法定最低人数时，在改选出的董事于法定最低人数时，在改选出的董事就就任前，原董事仍应当依照法律、行政任前，原董事仍应当依照法律、行政法法规、部门规章和本章程规定，履行董规、部门规章和本章程规定，履行董事事职务。职务。
独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或者
7其认为有必要引起公司股东和债权人注
意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。
独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符
合法律规定或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起60天内完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百〇八条公司设董事会，对第一百〇八条公司设董事会，对股股东大会负责。董事会下设战略、审计、东大会负责。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，对董事会负提名、薪酬与考核委员会，对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，依照本章程和董事会授权履行职责，责，提案应当提交董事会审议决定。提案应当提交董事会审议决定。
…………
审计委员会，主要负责监督公司内审计委员会，主要负责审核公司财务信部审计制度及其实施、内部审计与外部息及其披露、监督及评估内外部审计工
审计之间的沟通、审查公司的内控制度作和内部控制等。
及其有效性、提请聘任或更换外部审计提名委员会，主要负责拟定董事、高级
8机构，审核公司的财务信息及其披露管理人员的选择标准和程序，对董事、等。高级管理人员人选及其任职资格进行遴提名委员会，主要负责拟定董事、选、审核等。
高级管理人员的选择标准和程序，对董薪酬与考核委员会，主要负责制定董事、事、高级管理人员人选及其任职资格进高级管理人员的考核标准并进行考核，行遴选、审核等。制定、审查董事、高级管理人员的薪酬薪酬与考核委员会，主要负责研究政策与方案等。
和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，订立有关该等人员的考核标准并予以考核评价等
第一百一十八条代表1/10以上第一百一十八条代表1/10以上表
表决权的股东、1/3以上董事或者监事决权的股东、1/3以上董事、过半数独立
9会，可以提议召开董事会临时会议。董董事或者监事会，可以提议召开董事会
事长应当自接到提议后10日内，召集临时会议。董事长应当自接到提议后10和主持董事会会议。日内，召集和主持董事会会议。
第8页共10页振德医疗2023年第二次临时股东大会材料
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未做变动，修订后的章程详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。以上提案，请各位股东审议，并提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》工商备案登记手续。
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2023年12月29日
第9页共10页振德医疗2023年第二次临时股东大会材料
提案二：
振德医疗用品股份有限公司关于制定和修订公司相关治理制度的提案
各位股东：
本提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》3项制度进行修订，修订后上述3项制度请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上提案，请各位股东审议。
振德医疗用品股份有限公司
2023年12月29日
