振德医疗:振德医疗关于修订公司第二期员工持股计划相关事项的公告

证券代码：603301证券简称：振德医疗公告编号：2026-005

振德医疗用品股份有限公司

关于修订公司第二期员工持股计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》和《关于<公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意对公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关内容进行修订，并相应修订《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要和《公司第二期员工持股计划管理办法》的相关内容。上述议案已经公司于2026年1月22日召开的第二期员工持股计划第二次持有人会议审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

公司分别于2022年9月30日、2022年10月20日召开第三届董事会第四次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意实施公司第二期员工持股计划，具体内容详见公司于2022年10月 1日、2022 年 10月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2022年12月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的2270460股公司股票已于2022年12月13日非

交易过户至“振德医疗用品股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，过户价格为22.10元/股，过户股份共计2270460股，占当时公司总股本比例为0.85%。具体内容详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。二、本员工持股计划修订的内容为了更好地实施本员工持股计划，公司拟对《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要和《公司第二期员工持股计划管理办法》

的相关内容进行修订。具体修订情况如下：

《公司第二期员修订内容工持股计划（草修订前修订后案）》章节

公告标题公司第二期员工持股计划（草案）公司第二期员工持股计划（草案修订稿）

第五章员工持股…………

计划的存续期、锁持股计划业绩考核年度结束后，持股计划业绩考核年度结束后，定期及业绩考核未解锁的权益份额由持股计划管未解锁的权益份额对应的标的股

三、持股计划的业理委员择机出售后以原始出资金票由公司按照原始出资金额加上绩考核及解锁额加上银行同期存款利息之和归银行同期存款利率计算的利息之

1、公司层面业绩还持有人。如返还持有人后仍存和的价格进行回购注销，持股计

考核及解锁比例在收益，则收益归公司所有。划以原始出资金额加上银行同期存款利率计算的利息之和归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。

第五章员工持股…………

计划的存续期、锁若持有人实际解锁的标的股票权若持有人实际解锁的标的股票权定期及业绩考核益数量小于当期其可解锁的权益益数量小于当期其可解锁的权益

三、持股计划的业数量，管理委员会有权决定将未数量，管理委员会有权决定将未绩考核及解锁达到解锁条件的份额进行收回并达到解锁条件的份额进行收回并

2、个人层面绩效分配至其他持有人，该持有人应分配至其他持有人，该持有人应

考核符合本员工持股计划参加对象标符合本员工持股计划参加对象标准，收回价格为持有人原始出资准，收回价格为持有人原始出资金额；若此份额在本员工持股计金额；若此份额在本员工持股计

划存续期内未完成分配，则未分划存续期内未完成分配，则未分配部分在解锁日后于存续期内择配部分份额对应的标的股票在解机出售，并以原始出资金额归还锁日后于存续期内由公司按照原持有人。如返还持有人后仍存在始出资额回购注销，持股计划以收益，则收益部分归公司。原始出资金额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益部分归公司。

第八章员工持股…………

计划的变更、终止3、发生如下情形之一的，管理委3、发生如下情形之一的，管理委及持有人权益的员会有权取消并终止该持有人参员会有权取消并终止该持有人参处置与本员工持股计划的资格及已持与本员工持股计划的资格及已持

四、持有人权益的有持股计划相应权益份额，并将有持股计划相应权益份额，并将处置其持有的未解锁的员工持股计划其持有的未解锁的员工持股计划

权益份额强制收回，收回价格按权益份额强制收回，收回价格按照该份额所对应标的股票的初始照该份额所对应标的股票的初始购买价格与市价（以管理委员会购买价格与市价（以管理委员会决定取消该持有人参与持股计划决定取消该持有人参与持股计划的资格的前一交易日收盘价计的资格的前一交易日收盘价计算）孰低原则确定。管理委员会算）孰低原则确定。管理委员会可以将收回的本员工持股计划份可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与员工持额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人。股计划资格的受让人。如没有符……合参与本员工持股计划资格的受让人，则由公司按照上述收回价格将该份额对应的标的股票回购注销。

……

第八章员工持股4、存续期内，发生如下情形之一4、存续期内，发生如下情形之一

计划的变更、终止的，管理委员会有权取消并终止的，管理委员会有权取消并终止及持有人权益的该持有人参与持股计划的资格及该持有人参与持股计划的资格及

处置已持有持股计划相应权益份额：已持有持股计划相应权益份额：

四、持有人权益的…………

处置存续期内，发生上述情形之一的，存续期内，发生上述情形之一的，持有人已持有的持股计划权益份持有人已持有的持股计划权益份

额中截至出现该种情形发生之日额中截至出现该种情形发生之日前已实现的现金收益部分，可由前已实现的现金收益部分，可由原持有人、合法继承人按份额享原持有人、合法继承人按份额享有。对于尚未实现现金收益的份有。对于尚未实现现金收益的份额，其原持有人、合法继承人将额，其原持有人、合法继承人将不再享有，并由持股计划按份额不再享有，并由持股计划按份额收回，管理委员会可以将收回的收回，管理委员会可以将收回的持股计划份额转让给指定的具备持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让参与员工持股计划资格的受让人，且收回价格按照以下原则处人，且收回价格按照以下原则处理：理：

…………如没有符合参与本员工持股计划

资格的受让人，则由公司按照上述收回价格将该份额对应的标的股票回购注销。

第八章员工持股6、存续期内，管理委员会依据公6、存续期内，管理委员会依据公

计划的变更、终止司对持有人的相关考核情况或职司对持有人的相关考核情况或职

及持有人权益的务/职级变化情况，调整持有人所务/职级变化情况，调整持有人所处置获得的持股计划份额，包括调增、获得的持股计划份额，包括调增、四、持有人权益的调减以及取消份额。……管理委调减以及取消份额。……管理委

处置员会可将被取消、调减的份额，员会可将被取消、调减的份额，转让给其他符合本计划规定条件转让给其他符合本计划规定条件

的参与人，或其他获得升职的持的参与人，或其他获得升职的持有人，转让价格为员工持股计划有人，转让价格为员工持股计划认购价格。……认购价格。如没有符合参与本计划资格的受让人，则由公司按照上述转让价格将该份额对应的标

的股票回购注销。……除上述修订外，《公司第二期员工持股计划（草案）》其他内容不变，《公司第二期员工持股计划（草案）》摘要和《公司第二期员工持股计划管理办法》相关内容相应作修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要和《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》。上述修订事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、本次修订对公司的影响本次修订符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关规定，决策程序合法合规。本次修订不会对公司的财务状况造成实质性影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、薪酬与考核委员会与审计委员会意见

薪酬与考核委员会意见：公司本次对第二期员工持股计划相关事

项进行修订符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及本

员工持股计划相关规定，本次修订事项程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意修订第二期员工持股计划相关事项，并同意将该议案提交董事会审议。

审计委员会意见：审计委员会认为本次修订第二期员工持股计划

相关事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及本

员工持股计划等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、律师出具的法律意见