证券代码：603303证券简称：得邦照明公告编号：2026-008

横店集团得邦照明股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年2月27日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月27日14点30分

召开地点：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路88号横店集团得邦照明股份

有限公司行政楼三楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月27日至2026年2月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司重大资产重组符合相关法律法规的议案√

2关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案√

3.00关于本次重大资产重组方案的议案√

3.01交易方案√

3.02标的资产和交易对方√

3.03定价依据和交易价格√

3.04交易对价的支付√

3.05标的资产的交割√

3.06过渡期间损益归属√

3.07交易的资金来源√3.08决议有效期√关于《横店集团得邦照明股份有限公司重大资产购买报告

4√书（草案）》及其摘要的议案

5关于签署本次重大资产重组相关交易协议的议案√

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第

6√

十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司

7√筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

8√

第十三条规定的重组上市情形的议案

关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》

9√

第十二条情形的议案关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议

10√

案

关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考审阅报

11√

告、评估报告的议案

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估

12√

方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文

13√

件的有效性的议案

14关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案√

15关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案√

16关于本次交易前12个月内资产购买、出售情况的议案√

关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次重大资产购

17√

买相关事宜的议案

18关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-18项议案已经公司2026年1月12日第五届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2026年1月13日披露的《横店集团得邦照明股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》（编号：2026-002）。其中第4项、第5项议案公司于2026年2月11日第五届董事会第八次会议进行了调整，详见公司于2026年2月12日披露的《横店集团得邦照明股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》（编号：2026-007）。

2、特别决议议案：议案1至议案18。

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案（议案1至议案18）均需要对中小

投资者单独计票。

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603303得邦照明2026/2/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的代理人还应出示委托人身

份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执

照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2026年2月26日上午9：30-11:30下午：13:00-16:00

3、登记地点：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路88号横店集团得邦照明股

份有限公司行政楼3楼310室4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人：何露霞

电话：0579-86312102

传真：0579-86563787

邮箱：stock@tospolighting.com.cn

3、联系地址：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路88号横店集团得邦照明股

份有限公司

4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2026年2月12日

附件1：授权委托书

*报备文件

横店集团得邦照明股份有限公司第五届董事会第八次会议决议附件1：授权委托书授权委托书

横店集团得邦照明股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月27日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于公司重大资产重组符合相关法律法规的议案关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案

3.00关于本次重大资产重组方案的议案

3.01交易方案

3.02标的资产和交易对方

3.03定价依据和交易价格

3.04交易对价的支付

3.05标的资产的交割

3.06过渡期间损益归属

3.07交易的资金来源3.08决议有效期关于《横店集团得邦照明股份有限公

4司重大资产购买报告书（草案）》及

其摘要的议案关于签署本次重大资产重组相关交易

5

协议的议案关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不

6

适用第四十三条、第四十四条规定的议案关于本次交易符合《上市公司监管指

引第9号—上市公司筹划和实施重大

7资产重组的监管要求》第四条规定的议案关于本次交易不构成《上市公司重大

8资产重组管理办法》第十三条规定的

重组上市情形的议案关于本次交易相关主体不存在《上市

9公司监管指引第7号》第十二条情形

的议案关于本次重大资产重组摊薄即期回报

10

情况及填补措施的议案关于批准本次重大资产购买相关的审

11计报告、备考审阅报告、评估报告的

议案

关于评估机构的独立性、评估假设前

12提的合理性、评估方法与评估目的的

相关性以及评估定价的公允性的议案

13关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议

案关于本次交易采取的保密措施及保密

14

制度的议案关于本次重组信息公布前公司股票价

15

格波动情况的议案

关于本次交易前12个月内资产购买、

16

出售情况的议案关于提请公司股东会授权董事会全权

17办理本次重大资产购买相关事宜的议

案关于聘请本次重大资产重组相关中介

18

机构的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。