证券代码：603303证券简称：得邦照明公告编号：2025-017

横店集团得邦照明股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月11日

(二)股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数77

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）391125778

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）83.6348%

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本

476944575股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证

券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9285538股，故公司表决权股份总数为467659037股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长倪强先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理黄光华先生、董事会秘书陈仕勇先生、财务总监朱国星先生等公

司高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 391121470 99.9988 308 0.0000 4000 0.0012

2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 391120470 99.9986 308 0.0000 5000 0.0014

3、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 391121470 99.9988 308 0.0000 4000 0.0012

4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 391121470 99.9988 308 0.0000 4000 0.0012

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 391120390 99.9986 1388 0.0003 4000 0.0011

6、议案名称：《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 391043070 99.9788 74208 0.0189 8500 0.0023

7、议案名称：《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 391116970 99.9977 308 0.0000 8500 0.0023

8、议案名称：《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 385979097 98.6841 5138081 1.3136 8600 0.0023

9、议案名称：《关于公司2025年度开展外汇衍生品交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 391113470 99.9968 3808 0.0009 8500 0.0023

10、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预测的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 28911854 99.9499 4888 0.0168 9600 0.0333

11、议案名称：《关于公司2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 385921477 98.6694 5195801 1.3284 8500 0.0022

12、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬或津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 385956090 99.9962 5888 0.0015 8500 0.0023

13、议案名称：《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 391109962 99.9959 7316 0.0018 8500 0.002314、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 391116970 99.9977 308 0.0000 8500 0.0023

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有是否议案序号议案名称得票数

效表决权的比例（%）当选

15.01选举徐文财先生为39003307899.7206是

公司非独立董事

15.02选举胡天高先生为38958157599.6051是

公司非独立董事

15.03选举厉宝平先生为39003307999.7206是

公司非独立董事

15.04选举倪强先生为公39003307699.7206是

司非独立董事

2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有是否议案序号议案名称得票数效表决权的比例（%当选

16.01选举卫龙宝先生为39003307599.7206是

公司独立董事

16.02选举叶慧芬女士为39003307699.7206是

公司独立董事

16.03选举陶志军先生为39081560499.9206是公司独立董事

3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

得票数占出席会议有是否议案序号议案名称得票数效表决权的比例（%当选

17.01选举厉国平先生为39003308899.7206是

公司股东代表监事

17.02选举葛向全先生为39003307699.7206是

公司股东代表监事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

5关于公司2024年2864399.98113880.40000.014

度利润分配的议8501001案48

6关于公司聘请2856599.71174200.2585000.029

2025年度审计机45028908

构的议案

8关于公司2025年2350182.034513817.9386000.030

度对外担保额度4778081511计划的议案

10关于公司2025年2375699.93948880.02096000.040

度日常关联交易554055预测的议案

11关于公司2025年2344381.833519518.1385000.029

度使用部分闲置8577801658自有资金进行委托理财的议案

12关于公司董事2863399.94958880.02085000.029

2025年度薪酬或770758

津贴的议案

13关于公司高级管2863299.94473160.02585000.029

理人员2025年度342758薪酬的议案

15.01选举徐文财先生2755596.185

为公司非独立董4587

事15.02选举胡天高先生2710394.609为公司非独立董9557事

15.03选举厉宝平先生2755596.185

为公司非独立董4597事

15.04选举倪强先生为2755596.185

公司非独立董事4567

16.01选举卫龙宝先生2755596.185

为公司独立董事4557

16.02选举叶慧芬女士2755596.185

为公司独立董事4567

16.03选举陶志军先生2833798.917

为公司独立董事9842

17.01选举厉国平先生2755596.185

为公司股东代表4688监事

17.02选举葛向全先生2755596.185

为公司股东代表4567监事

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案10涉及关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、

金华德明投资合伙企业（有限合伙）、浙江横润科技有限公司回避表决。议案12涉及关联股东倪强回避表决。议案14为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数2/3以上表决通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：潘雪李沁颖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2025年4月12日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议