证券代码：603303证券简称：得邦照明公告编号：2025-032

横店集团得邦照明股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第

三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月15日在行政楼三楼会议室以现场会议方式召开。

（二）本次会议通知于2025年8月1日以专人送达和邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会意见：公司2025年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证

监会和上海证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司报告期内经营管理和财务状况；公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规

和《公司章程》的规定。在提出本意见前，未发现参与公司2025年半年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。（二）审议通过《关于公司2025年中期利润分配的议案》监事会意见：公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务

状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

监事会意见：取消监事会及修订《公司章程》的议案程序合法、内容合规，符合新《公司法》改革方向，有利于优化公司治理结构，未损害公司及股东合法权益，同意提交股东会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司监事会

2025年8月19日