宁波旭升集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会

会议资料

二〇二五年十二月三日2025年第二次临时股东会会议资料

目录

2025年第二次临时股东会会议议程.....................................3

2025年第二次临时股东会会议须知.....................................4

议案一：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案.........................5

22025年第二次临时股东会会议资料

2025年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议时间：2025年12月3日（星期三）14:00

网络投票时间：2025年12月3日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：

00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9：15-15：00。

二、会议地点：宁波市北仑区沿山河南路68号一楼101会议室

三、主持人：徐旭东

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

五、议程及安排：

（一）股东及参会人员签到；

（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

（三）宣读并审议以下议案：

1.审议《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》；

（四）现场投票表决及股东发言；

（五）监票人宣布现场投票结果；

（六）监票人宣布投票结果；

（七）主持人宣读股东会决议；

（八）现场见证律师对本次股东会发表见证意见；

（九）主持人宣布本次股东会结束。

32025年第二次临时股东会会议资料

2025年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2025年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正

常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司2025年第二次临时股东会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东会秩序。

三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）

报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、本次股东会共审议1项议案。

六、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司于2025年11月18日披露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告等。

七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进

行摄像、录音、拍照。

九、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接

送等事宜，以平等对待所有股东。

42025年第二次临时股东会会议资料

议案一：

关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东（股东代表）：

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司已于2025年11月14日实施完成了“升24转债”的赎回，该可转债已自2025年11月14日起在上海证券交易所摘牌。在本次实施上述可转债赎回的过程中，有大量可转债持有人将其持有的“升24转债”在法定时限内转为公司股份。本次实施完成“升24转债”的赎回后，公司总股份数增加了

202392227股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的数据，公司

注册资本将由953316329元增加至1155708556元。具体修订内容如下：

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

953316329元。1155708556元。

第二十条公司股份总数为953316329第二十条公司股份总数为股，公司的股本结构为：普通股1155708556股，公司的股本结构

953316329股。为：普通股1155708556股。

本次修订的具体内容及修改后的《公司章程》全文见公司于2025年11月18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-085）及《宁波旭升集团股份有限公司章程》（2025年11月修订）。

本次修改《公司章程》事项现提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！宁波旭升集团股份有限公司董事会

2025年12月3日

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