证券代码：603306证券简称：华懋科技公告编号：2026-005

债券代码：113677债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2026年第一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“华懋科技”）

2026年第一次临时董事会会议于2026年3月11日在厦门市集美区后溪镇苏山

路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年3月11日以通讯方式向全体董事发出。根据公司章程的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中通讯表决方式出席会议7人），高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任高梅女士为公司财务总监的议案》

经总经理提名及董事会提名委员会、审计委员会审查通过，同意聘任高梅女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案已经公司2026年董事会提名委员会第一次临时会议、2026年董事会

审计委员会第一次临时会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于公司董事、财务总监离任暨补选董事、聘任财务总监的公告》。

（二）审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》鉴于肖剑波先生于2026年3月10日辞任公司第六届董事会非独立董事造成

董事席位空缺，经公司控股股东东阳华盛提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意向股东会提案选举臧琨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，新提名的董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形，任职期限自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案已经公司2026年董事会提名委员会第一次临时会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《华懋科技关于公司董事、财务总监离任暨补选董事、聘任财务总监的公告》。

（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《华懋科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

2026年3月12日附件：

一、财务总监简历：

高梅：女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。

2012-2017年任上海臻智叉车服务有限公司财务经理，2017-2021年任上海则一

供应链管理有限公司高级财务经理。2021年9月至今任华懋科技财务经理，2022年2月至今任东阳华懋新材料科技研究院有限公司财务负责人，2024年1月至今任华懋（东阳）新材料有限责任公司财务负责人。

二、非独立董事候选人简历：

臧琨：男，1992年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。

2016-2018年任中泰证券研究所分析师，2018-2019年任吉翔股份证券事务代表，

2021年1月至今任华懋科技证券事务代表，2025年5月至今任东阳华芯电子材

料有限公司董事；2024年1月至今任华懋（东阳）新材料有限责任公司董事；

2025年5月至今任上海懋鑫泽新材料科技有限公司董事；2025年9月至今任华

懋科技董事会秘书。