华懋科技:华懋科技2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：603306证券简称：华懋科技公告编号：2025-103

债券代码：113677债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年10月17日

(二)股东会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数274

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）80535822

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）27.1782

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长吴黎明先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书臧琨出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 31094932 99.3208 204330 0.6526 8300 0.0266

2、议案名称：关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01、议案名称：本次交易的整体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 31098432 99.3320 205230 0.6555 3900 0.0125

2.02、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份及支付

现金购买资产整体方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 31097832 99.3300 205730 0.6571 4000 0.0129

2.03、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 31097832 99.3300 205030 0.6548 4700 0.0152

2.04、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的交易

价格和定价依据

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 31097832 99.3300 205230 0.6555 4500 0.0145

2.05、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日和发

行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 31096732 99.3265 206330 0.6590 4500 0.0145

2.06、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易对价的支付

方式和比例

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 31097832 99.3300 205730 0.6571 4000 0.0129

2.07、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份数量

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 31097832 99.3300 205230 0.6555 4500 0.0145

2.08、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 31097332 99.3285 205730 0.6571 4500 0.0144

2.09、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期间损益安

排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 31098032 99.3307 205230 0.6555 4300 0.0138

2.10、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分配利润

安排

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 31097532 99.3291 205230 0.6555 4800 0.0154

2.11、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-业绩补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 31098332 99.3316 205230 0.6555 4000 0.0129

2.12、议案名称：本次募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值、上市地

点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 31097532 99.3291 205730 0.6571 4300 0.0138

2.13、议案名称：本次募集配套资金的具体方案-发行方式、发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 31097832 99.3300 205730 0.6571 4000 0.0129

2.14、议案名称：本次募集配套资金的具体方案-发行股份的定价依据、定价基准

日和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 31098332 99.3316 204730 0.6539 4500 0.0145

2.15、议案名称：本次募集配套资金的具体方案-募集配套资金金额及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 31097532 99.3291 205730 0.6571 4300 0.0138

2.16、议案名称：本次募集配套资金的具体方案-股份锁定期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 31097832 99.3300 205230 0.6555 4500 0.0145

2.17、议案名称：本次募集配套资金的具体方案-募集配套资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 31097832 99.3300 205230 0.6555 4500 0.0145

2.18、议案名称：本次募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 31097832 99.3300 205230 0.6555 4500 0.0145

2.19、议案名称：本次交易的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 31097832 99.3300 205230 0.6555 4500 0.01453、议案名称：关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易报告书（草案）〉及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 31095332 99.3221 205230 0.6555 7000 0.0224

2、

3、

4、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购

买资产补充协议〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 31091532 99.3099 205230 0.6555 10800 0.0346

5、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的〈有关募集配套资金之股

份认购补充协议〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A股 31091532 99.3099 205230 0.6555 10800 0.0346

6、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的〈业绩承诺与补偿协议〉

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 31086132 99.2927 205230 0.6555 16200 0.0518

7、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 31085832 99.2917 205230 0.6555 16500 0.0528

8、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 31080032 99.2732 205230 0.6555 22300 0.0713

9、议案名称：关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和

实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 31075832 99.2598 204730 0.6539 27000 0.0863

10、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资

产重组情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 31086132 99.2927 205230 0.6555 16200 0.0518

11、议案名称：关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十

一条、第四十三条和第四十四条规定的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 31086132 99.2927 205230 0.6555 16200 0.0518

12、议案名称：关于公司不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一

条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 31086132 99.2927 205230 0.6555 16200 0.0518

13、议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 31086132 99.2927 205230 0.6555 16200 0.051814、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 31086132 99.2927 205230 0.6555 16200 0.0518

15、议案名称：关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 31086132 99.2927 205230 0.6555 16200 0.0518

16、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 31086132 99.2927 205230 0.6555 16200 0.0518

17、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 31086132 99.2927 205230 0.6555 16200 0.0518

18、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法

与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 31086132 99.2927 205230 0.6555 16200 0.0518

19、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 31089432 99.3032 201930 0.6449 16200 0.0519

20、议案名称：关于本次交易摊薄公司即期回报填补措施及承诺事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 31089432 99.3032 201930 0.6449 16200 0.0519

21、议案名称：关于〈华懋（厦门）新材料科技股份有限公司前次募集资金

使用情况专项报告〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 31089432 99.3032 201930 0.6449 16200 0.0519

22、议案名称：关于聘请本次交易服务机构的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 31089432 99.3032 201930 0.6449 16200 0.0519

23、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 31089332 99.3029 201930 0.6449 16300 0.0522

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

24.01肖剑波7181390089.1701是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

1983810297.8844%2043302.0330%83000.0826%

资金暨关联交易符合相关

法律、法规规定的议案

2.01本次交易的整体方案984160297.9193%2052302.0419%39000.0388%

本次发行股份及支付现金

购买资产的具体方案-发行

2.02984100297.9133%2057302.0469%40000.0398%

股份及支付现金购买资产整体方案本次发行股份及支付现金

购买资产的具体方案-发行

2.03984100297.9133%2050302.0400%47000.0468%

股份的种类、面值及上市地点本次发行股份及支付现金

购买资产的具体方案-发行

2.04984100297.9133%2052302.0419%45000.0448%

股份的交易价格和定价依据本次发行股份及支付现金

2.05购买资产的具体方案-定价983990297.9023%2063302.0529%45000.0448%

基准日和发行价格本次发行股份及支付现金

2.06购买资产的具体方案-交易984100297.9133%2057302.0469%40000.0398%

对价的支付方式和比例本次发行股份及支付现金

2.07购买资产的具体方案-发行984100297.9133%2052302.0419%45000.0448%

股份数量本次发行股份及支付现金

2.08购买资产的具体方案-锁定984050297.9083%2057302.0469%45000.0448%

期安排本次发行股份及支付现金

2.09购买资产的具体方案-过渡984120297.9153%2052302.0419%43000.0428%

期间损益安排本次发行股份及支付现金

2.10购买资产的具体方案-滚存984070297.9103%2052302.0419%48000.0478%

未分配利润安排本次发行股份及支付现金

2.11购买资产的具体方案-业绩984150297.9183%2052302.0419%40000.0398%

补偿安排本次募集配套资金的具体

2.12方案-发行股份的种类、面984070297.9103%2057302.0469%43000.0428%

值、上市地点本次募集配套资金的具体

2.13984100297.9133%2057302.0469%40000.0398%

方案-发行方式、发行对象及认购方式本次募集配套资金的具体

2.14方案-发行股份的定价依984150297.9183%2047302.0370%45000.0448%

据、定价基准日和发行价格本次募集配套资金的具体

2.15方案-募集配套资金金额及984070297.9103%2057302.0469%43000.0428%

发行数量本次募集配套资金的具体

2.16984100297.9133%2052302.0419%45000.0448%

方案-股份锁定期本次募集配套资金的具体

2.17984100297.9133%2052302.0419%45000.0448%

方案-募集配套资金用途本次募集配套资金的具体

2.18984100297.9133%2052302.0419%45000.0448%

方案-滚存未分配利润安排

2.19本次交易的决议有效期984100297.9133%2052302.0419%45000.0448%

关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

3983850297.8884%2052302.0419%70000.0696%资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案关于公司与交易对方签署

附条件生效的〈发行股份及

4983470297.8506%2052302.0419%108000.1075%

支付现金购买资产补充协

议〉的议案关于公司与交易对方签署

附条件生效的〈有关募集配

5983470297.8506%2052302.0419%108000.1075%

套资金之股份认购补充协

议〉的议案关于公司与交易对方签署

6附条件生效的〈业绩承诺与982930297.7969%2052302.0419%162000.1612%

补偿协议〉的议案关于本次交易构成重大资

7产重组，但不构成重组上市982900297.7939%2052302.0419%165000.1642%

的议案关于本次交易构成关联交

8982320297.7362%2052302.0419%223000.2219%

易的议案

关于本次交易符合〈上市公

司监管指引第9号—上市公

9司筹划和实施重大资产重981900297.6944%2047302.0370%270000.2686%

组的监管要求〉第四条规定的议案关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公

10982930297.7969%2052302.0419%162000.1612%

司重大资产重组情形的议案

11关于本次交易符合〈上市公982930297.7969%2052302.0419%162000.1612%司重大资产重组管理办法〉

第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

关于公司不存在〈上市公司

证券发行注册管理办法〉第

12十一条规定的不得向特定982930297.7969%2052302.0419%162000.1612%

对象发行股票的情形的议案关于本次交易信息发布前

13公司股票价格波动情况的982930297.7969%2052302.0419%162000.1612%

议案关于本次交易履行法定程

14序的完备性、合规性及提交982930297.7969%2052302.0419%162000.1612%

法律文件的有效性的议案关于公司本次交易前12个

15月内购买、出售资产情况的982930297.7969%2052302.0419%162000.1612%

议案关于本次交易采取的保密

16982930297.7969%2052302.0419%162000.1612%

措施及保密制度的议案关于批准本次交易相关审

17计报告、审阅报告及评估报982930297.7969%2052302.0419%162000.1612%

告的议案

关于评估机构的独立性、评

估假设前提的合理性、评估

18方法与评估目的的相关性982930297.7969%2052302.0419%162000.1612%

以及评估定价的公允性的议案关于本次交易定价的依据

19983260297.8297%2019302.0091%162000.1612%

及公平合理性说明的议案关于本次交易摊薄公司即

20期回报填补措施及承诺事983260297.8297%2019302.0091%162000.1612%

项的议案

关于〈华懋（厦门）新材料科技股份有限公司前次募

21983260297.8297%2019302.0091%162000.1612%

集资金使用情况专项报告〉的议案关于聘请本次交易服务机

22983260297.8297%2019302.0091%162000.1612%

构的议案关于提请股东会授权董事

23会办理本次交易相关事宜983250297.8287%2019302.0091%163000.1622%

的议案

24.0候选人：肖剑波

2051140100%

1(四)关于议案表决的有关情况说明1、上述议案1-23为特别决议通过的议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述议案1-23需要单独统计中小投资者计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：苗丁、苗梦舒

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月18日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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