华懋科技:华懋科技2024年年度股东会决议公告

证券代码：603306证券简称：华懋科技公告编号：2025-038

债券代码：113677债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数179

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）77956963

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

25.8662

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长吴黎明先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书肖剑波出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77951838 99.9934 3325 0.0042 1800 0.0024

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 77951838 99.9934 3325 0.0042 1800 0.0024

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77951838 99.9934 3325 0.0042 1800 0.0024

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77950038 99.9911 3325 0.0042 3600 0.0047

5、议案名称：关于2024年度利润分配及2025年中期分红授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77950538 99.9917 2825 0.0036 3600 0.0047

6、议案名称：关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77938838 99.9767 10025 0.0128 8100 0.0105

7、议案名称：关于公司监事津贴方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77917638 99.9495 31225 0.0400 8100 0.0105

8、议案名称：关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77936138 99.9732 7425 0.0095 13400 0.0173

9、议案名称：关于公司<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77945038 99.9847 3325 0.0042 8600 0.0111

10、议案名称：关于变更公司注册资本及重新制定<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77816887 99.8203 3325 0.0042 136751 0.1755

11、议案名称：关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77941238 99.9798 3325 0.0042 12400 0.0160

12、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77941138 99.9797 9225 0.0118 6600 0.0085

13、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77947438 99.9877 3925 0.0050 5600 0.0073(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上69762760100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%5383624100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下280415499.771428250.100536000.1281普通股股东

其中:市值50

万以下普通股49934098.729628250.558536000.7119股东

市值50万以2304814100.000000.000000.0000上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数%票数）（）（%）

12024年年度报

818907899.937533250.040618000.0220

告全文及摘要

22024年度董事

818907899.937533250.040618000.0220

会工作报告

32024年度监事

818907899.937533250.040618000.0220

会工作报告

42024年度财务

818727899.915533250.040636000.0439

决算报告

5关于2024年度

利润分配及

818777899.921628250.034536000.0439

2025年中期分

红授权的议案

6关于公司非独

立董事及高级

817607899.7788100250.122381000.0989

管理人员薪酬方案的议案

7关于公司监事

津贴方案的议815487899.5201312250.381181000.0989案

8关于2025年度

817337899.745974250.0906134000.1635

公司向金融机构申请综合授信额度的议案

9关于公司<未来

三年

（2025-2027818227899.854533250.040686000.1050年）股东分红回

报规划>的议案

10关于变更公司

注册资本及重

805412798.290533250.04061367511.6689

新制定<公司章

程>的议案

11关于新增<董

事、高级管理人

817847899.808133250.0406124000.1513

员薪酬管理制

度>的议案

12关于提请股东

会授权董事会

以简易程序向817837899.806992250.112666000.0805特定对象发行股票的议案

13关于续聘会计

师事务所的议818467899.883839250.047956000.0683案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案10、12为特别决议通过的议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案1-9、11、13为普通决议通过的议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3、上述议案5-13需要单独统计中小投资者计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：苗丁、苗梦舒2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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