股票代码：603307公司简称：扬州金泉

扬州金泉旅游用品股份有限公司

Yangzhou Jinquan Travelling Goods Co.Ltd.2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年7月22日扬州金泉旅游用品股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

目录

2026年第一次临时股东会会议须知.....................................2

2026年第一次临时股东会会议议程.....................................4

关于续聘会计师事务所的议案.........................................5

关于使用部分自有资金进行理财的议案.....................................6

1扬州金泉旅游用品股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

扬州金泉旅游用品股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

各位股东：

为维护扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）投资者的合法权益，确保股东在公司股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》和《扬州金泉旅游用品股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定如下规定：

一、股东会设立秘书处，具体负责股东会有关程序方面的事宜，秘书长由董事会秘书担任。

二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常

秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权和依照法律法规及

公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。

四、股东会设股东发言议程。要求在股东会上发言，需填写《股东会发言登记表》，并向大会秘书处登记。登记发言的人数根据实际限定，发言顺序按持股数多的在先。股东的大会发言由大会主持人指名后到指定的位置发言，内容围绕股东会的主要议案，每位股东发言的时间不超过十分钟。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过十分钟。对于涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除

出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师和董事会邀请的其他人员

2扬州金泉旅游用品股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至震动状态，谢绝个

人录音、拍照和录像，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、本次会议的见证律所为上海仁盈律师事务所。

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扬州金泉旅游用品股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、召开时间：

1、现场会议时间：2026年7月22日（星期三）14：00

2、网络投票时间：2026年7月22日

采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室

四、会议主持人：董事长林明稳先生

五、会议签到：13：45前，各位股东及股东代理人、董事、高级管理人员和

见证律师入场、签到。

六、会议议程

1、主持人宣读股东会现场会议股东到会情况，宣布会议开始。

2、股东以举手表决的方式通过计票人、监票人人选。

3、审议各项议案

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于续聘会计师事务所的议案》√

2《关于使用部分自有资金进行理财的议案》√

4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。

5、休会，表决统计。

6、复会，宣读股东会决议并签署股东会决议和会议记录。

7、见证律师宣读法律意见书。

8、主持人宣布会议结束。

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议案1：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为保持公司财务审计工作的连续性和稳定性，综合考虑大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、服务团队经验及过往合作情况，董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，负责公司财务报告审计及内部控制审计工作，并提议股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费。具体内容详见公司于2026年7月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案已经董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。

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2026年7月22日

5扬州金泉旅游用品股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

议案2：

关于使用部分自有资金进行理财的议案

各位股东及股东代表：

由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司将使用自有资金购买安全性高、流动性好，风险可控的理财产品，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策程

序批准的理财对象及理财方式，投资期限不超过12个月，额度不超过人民币12亿元。额度使用期限为2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度及额度使用期限内，资金可以滚动使用。在经批准的资金额度、投资品种和额度使用期内，授权管理层决定拟投资的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2026年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-036）。

该议案已经公司董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。

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2026年7月22日

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