证券代码：603307证券简称：扬州金泉公告编号：2026-025

扬州金泉旅游用品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数81

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）51948000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）76.3077

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长林明稳因线上列席参会，不便主持会议，由公司董事过半数推举的董事赵仁萍女士主持本次股东会会议，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人。

2、董事会秘书列席本次会议其他高管列席参加本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 51939400 99.9834 6800 0.0130 1800 0.0036

2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A股 51939400 99.9834 6800 0.0130 1800 0.00363、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026年度中期现金分红授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 51939400 99.9834 6800 0.0130 1800 0.0036

4、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 51939400 99.9834 6800 0.0130 1800 0.00365、议案名称：《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1939100 99.5431 6800 0.3490 2100 0.10796、议案名称：《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 51939400 99.9834 6800 0.0130 1800 0.00367、议案名称：《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1799400 99.5243 6800 0.3761 1800 0.09968、议案名称：《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 51939400 99.9834 6800 0.0130 1800 0.0036

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01选举林明稳为5116111598.4852是

第三届董事会非独立董事

9.02选举赵仁萍为5118091698.5233是

第三届董事会非独立董事

2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01选举潘传奇为5116111698.4852是

第三届董事会独立董事

10.02选举于平为第5118094598.5234是

三届董事会独立董事

(三)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

50000000100.000000.00000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

193940099.558568000.349018000.0925

普通股股东

其中:市值

50万以下普15300094.678268004.207918001.1139

通股股东市值50万以

上普通股股1786400100.000000.000000.0000东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司2025

1799年度董事会工99.524368000.376118000.0996

400作报告的议案》2《关于公司2025

1799年年度报告及99.524368000.376118000.0996

400其摘要的议案》3《关于公司2025年度利润分配、资本公积金转

1799

增股本方案及99.524368000.376118000.0996

400

2026年度中期

现金分红授权的议案》4《关于公司2025

1799年度财务决算99.524368000.376118000.0996

400报告的议案》5《关于2025年度日常关联交

1799

易执行情况及99.507768000.376121000.1162

100

预计2026年度日常关联交易的议案》6《关于2025年度募集资金存

1799

放与实际使用99.524368000.376118000.0996

400

情况的专项报告的议案》7《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪1799

99.524368000.376118000.0996

酬及拟定2026400年度薪酬方案的议案》8《关于修订<公司章程>及公司

1799

部分管理制度99.524368000.376118000.0996

400

并办理工商变更登记的议案》

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01选举林明稳为102111556.4775是

第三届董事会非独立董事

9.02选举赵仁萍为104091657.5727是

第三届董事会非独立董事

(2)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01选举潘传奇为102111656.4776是

第三届董事会独立董事

10.02选举于平为第104094557.5743是

三届董事会独

立董事(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5为关联交易议案，关联股东林明稳、李宏庆回避表决；

2、议案8为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权总数

的2/3以上通过；

3、议案9、10为累计投票议案，候选人均当选第三届董事会董事。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海仁盈律师事务所

律师：方冰清、胡建雄

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、表决

程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2026年5月20日