应流股份:应流股份2022年年度股东大会决议公告

证券代码：603308证券简称：应流股份公告编号：2023-012

安徽应流机电股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月22日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）230579323

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）33.7525

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 230293423 99.8760 285900 0.1240 0 0.0000

2、议案名称：安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 230293423 99.8760 285900 0.1240 0 0.00003、议案名称：安徽应流机电股份有限公司 2022 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 230293423 99.8760 285900 0.1240 0 0.0000

4、议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控

制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 230293423 99.8760 285900 0.1240 0 0.0000

5、议案名称：安徽应流机电股份有限公司2022年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 230293423 99.8760 285900 0.1240 0 0.0000

6、议案名称：安徽应流机电股份有限公司2022年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 230293423 99.8760 285900 0.1240 0 0.0000

7、议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 229605643 99.5777 973680 0.4223 0 0.0000

8、议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 230293423 99.8760 285900 0.1240 0 0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决

权的比例（%）

9.01选举董事候选人杜应流先23029342499.8760是

生为公司董事

9.02选举董事候选人林欣先生23029342499.8760是

为公司董事

9.03选举董事候选人涂建国先23029342499.8760是

生为公司董事

9.04选举董事候选人姜典海先23029342499.8760是

生为公司董事

9.05选举董事候选人徐卫东先23029342499.8760是

生为公司董事

9.06选举董事候选人杜超先生23029342499.8760是

为公司董事

9.07选举董事候选人陈翌庆先23029342499.8760是

生为公司独立董事

9.08选举董事候选人王玉瑛女23029342499.8760是

士为公司独立董事

9.09选举董事候选人郑晓珊女23029342499.8760是

士为公司独立董事

2、关于公司监事会换届选举的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

10.01选举监事候选23029342499.8760是

人叶玉军先生为公司监事

10.02选举监事候选23029342499.8760是

人陈景奇先生为公司监事

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普通股

股东185824982100.000000.000000

持股1%-5%普通股股

东41701536100.000000.000000

持股1%以下普通股

股东276690590.63482859009.365200

其中:市值

50万以下

普通股股

东21542086.61143330013.388600市值50万以上普通

股股东255148590.99172526009.008300

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票比例

（%）（%）数（%）

4安徽应流机电股份有3352713099.15442859000.845600

限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

6安徽应流机电股份有3352713099.15442859000.845600

限公司2022年度利润分配方案

7安徽应流机电股份有3283935097.12049736802.879600

限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案

9.01选举董事候选人杜应3352713199.15442859000.845600

流先生为公司董事

9.02选举董事候选人林欣3352713199.15442859000.845600

先生为公司董事

9.03选举董事候选人涂建3352713199.15442859000.845600

国先生为公司董事

9.04选举董事候选人姜典3352713199.15442859000.845600

海先生为公司董事

9.05选举董事候选人徐卫3352713199.15442859000.845600

东先生为公司董事

9.06选举董事候选人杜超3352713199.15442859000.845600

先生为公司董事

9.07选举董事候选人陈翌3352713199.15442859000.845600

庆先生为公司独立董事

9.08选举董事候选人王玉3352713199.15442859000.845600

瑛女士为公司独立董事

9.09选举董事候选人郑晓3352713199.15442859000.845600

珊女士为公司独立董事

10.01选举监事候选人叶玉3352713199.15442859000.845600

军先生为公司监事

10.02选举监事候选人陈景3352713199.15442859000.845600

奇先生为公司监事

(五)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会所有议案审议通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈明、冯丹丹

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司

的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

2023年5月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

行情