证券代码：603308证券简称：应流股份公告编号：2026-017

债券代码：113697债券简称：应流转债

安徽应流机电股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议

于2026年5月15日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事10名，实际参会董事10名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举杜应流先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1．战略委员会：杜应流（主任委员）、林欣、陈翌庆；

2．审计委员会：李锐（主任委员）、郑晓珊、姜典海；

3．提名委员会：陈翌庆（主任委员）、杜应流、李锐；

4．薪酬与考核委员会：郑晓珊（主任委员）、杜应流、林欣、陈翌庆、李锐。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任杜应流先生为公司总经理，同意聘任林欣先生、沈厚平先生为公司副总经理，同意聘任涂建国先生为公司财务总监，同意聘任杜超先生为公司董事会秘书。上述高级管

1理人员任期均为三年，任期至本届董事会届满。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。聘任涂建国先生为公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

该议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

（附件）：公司高级管理人员简历安徽应流机电股份有限公司董事会二零二六年五月十六日

2附件：公司高级管理人员简历

杜应流先生：1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师，全国劳动模范，装备中国功勋企业家，第十二、十三、十四届全国人大代表。曾任安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司董事长，安徽应流机电有限责任公司董事长、总经理。现任安徽应流机电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流航空科

技有限公司、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司、安徽应流博鑫精密铸造有限公

司、安徽通域航空科技有限公司董事长兼总经理，安徽应流铸业有限公司、安徽应流材料有限公司、霍山嘉远智能制造有限公司、安徽应流海源复材科技有限公

司、六安金安通用机场管理有限公司执行董事兼总经理，霍山应流投资管理有限公司、霍山衡邦投资管理有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资

管理有限公司执行董事，北京应流航空科技有限公司执行董事兼经理，安徽应流久源核能新材料科技有限公司、安徽聚变新材料科技有限公司、安徽应流美国公

司董事长，安徽应流航源动力科技有限公司、安徽应流物产集团有限公司董事，霍山衡新投资管理有限公司监事。

林欣先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任东方航空公司飞行员、机长、安徽应流机电有限责任公司总经理助理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理，安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流航空科技有限公司、安徽通域航空科技有限公司、天津市航宇嘉瑞科技股份有

限公司、六安市软件园产业发展有限公司董事，安徽应流航源动力科技有限公司总经理，霍山衡新投资管理有限公司执行董事，霍山衡欣投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

沈厚平先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任安徽油泵油嘴厂技术员、人事处副处长、一分厂厂长兼设备处处长、能源处处长，巢湖内燃机配件厂厂长，安徽凯立集团常务副总经理，安徽应流机械制造有限公司副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司副总经理，安徽应流久源核能新材料科技有限公司董事兼总经理，安徽聚变新材料科技有限公司董事兼总经理。

涂建国先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任安徽霍山县佛子岭渔场会计、主办会计、财务科长、安徽霍山应流铸造有限公司主办会计、财务部副经理、总会计师、经理等职。现任安徽应流机

3电股份有限公司董事、财务总监，安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。

杜超先生：1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽应流机电股份有限公司董事会办公室办事员、证券事务代表，现任安徽应流机电股份有限公司董事、董事会秘书。

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