证券代码：603308证券简称：应流股份公告编号：2026-016
债券代码：113697债券简称：应流转债
安徽应流机电股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数703
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）410508145
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）60.4535
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 410488945 99.9953 16900 0.0041 2300 0.0006
2、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司2025年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）A股 410488245 99.9951 16800 0.0040 3100 0.00093、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 402880875 98.1419 7624970 1.8574 2300 0.0007
4、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司2025年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 410483045 99.9938 22100 0.0053 3000 0.0009
5、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司2025年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 410476513 99.9922 27832 0.0067 3800 0.00116、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 357681333 87.1313 52777932 12.8567 48880 0.01207、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 398847522 99.9908 30132 0.0075 6180 0.0017
8、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 410469733 99.9906 32232 0.0078 6180 0.0016
(二)累积投票议案表决情况
1、《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
9.01选举杜应流先39187867695.4618是
生为公司第六届董事会非独立董事
9.02选举林欣先生39151402295.3730是
为公司第六届董事会非独立董事
9.03选举涂建国先39204454795.5022是
生为公司第六届董事会非独立董事
9.04选举姜典海先39053594895.1347是
生为公司第六届董事会非独立董事
9.05选举徐卫东先39204813495.5031是
生为公司第六届董事会非独立董事
9.06选举杜超先生39203462595.4998是为公司第六届
董事会非独立董事
9.07选举陈翌庆先35443022686.3393是
生为公司第六届董事会独立董事
9.08选举李锐先生35503347186.4863是
为公司第六届董事会独立董事
9.09选举郑晓珊女35501576186.4820是
士为公司第六届董事会独立董事
(三)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权
况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
185824982100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
51068407100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
17358312499.9817278320.016038000.0023
普通股股东
其中:市值
50万以下普5203769399.9392278320.053438000.0074
通股股东市值50万以
上普通股股121545431100.000000.000000.0000东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1安徽应流机电
2246
股份有限公司1690
639699.99140.007523000.0011
董事会工作报0
3
告
2安徽应流机电
2246
股份有限公司1680
632699.99110.007431000.0015
2025年度财务0
3
决算报告
3安徽应流机电
股份有限公司
2170
关于聘请财务7624
558996.60533.393623000.0011
报告审计机构970
3
及内部控制审计机构的议案
4安徽应流机电
2246
股份有限公司2210
580699.98880.009830000.0014
2025年度报告0
3
及其摘要
5安徽应流机电
2246
股份有限公司2783
515399.98590.012338000.0018
2025年度利润2
分配方案
6安徽应流机电
股份有限公司1718
52774888
关于2025年度563576.488323.48990.0218
79320
担保额度预计1的议案
7安徽应流机电
股份有限公司2130
3013
关于董事、高级225499.98290.014161800.0030管理人员薪酬0的议案
8安徽应流机电
股份有限公司
2246
关于制定公司3223
447599.98290.014361800.0028
董事和高级管2
1
理人员薪酬管理制度的议案
2、累积投票议案
（1）、《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
9.01选举杜应流先20605369491.7085是
生为公司第六届董事会非独立董事
9.02选举林欣先生20568904091.5462是
为公司第六届董事会非独立董事
9.03选举涂建国先20621956591.7823是
生为公司第六届董事会非独立董事
9.04选举姜典海先20471096691.1109是
生为公司第六届董事会非独立董事
9.05选举徐卫东先20622315291.7839是
生为公司第六届董事会非独立董事
9.06选举杜超先生20620964391.7779是
为公司第六届董事会非独立董事
（2）、《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
9.07选举陈翌庆先16860524475.0413是
生为公司第六届董事会独立董事
9.08选举李锐先生16920848975.3098是
为公司第六届董事会独立董事
9.09选举郑晓珊女16919077975.3019是
士为公司第六届董事会独立董事
(五)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会中议案6为特别决议事项，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已经出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过。
2、议案3、5、6、9对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：陈明、洪雅娴
(二)律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
2026年5月16日
沪公网安备31011802005267号
