安徽应流机电股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

二零二六年四月应流股份2025年年度股东会会议资料

安徽应流机电股份有限公司

2025年年度股东会须知

为维护安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、

《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《安徽应流机电股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“股东会议事规则”）等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席会议的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会

议登记日或出席会议签到时，向公司登记。登记发言的股东（或股东代理人）人数原则上以十人为限，超过十人时将安排持股最多的前十位股东（或股东代理人）确定发言人及发言顺序。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会

主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过二分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东

1应流股份2025年年度股东会会议资料（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯

其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任

何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

十三、公司鼓励股东（或股东代理人）优先考虑通过网络投票方式参加本次

会议并行使表决权。股东（或股东代理人）如现场参会，需携带相关证件和参会材料。

2应流股份2025年年度股东会会议资料

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2025年年度股东会议程

一、现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14：00

二、现场会议召开地点：安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室

三、参加人：

（一）截至本次股东会的股权登记日2026年5月8日下午收市时，在中国证券

登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东，且在严格依据本次会议通知所记载的会议登记方法全面履行相关手续后，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议议程

（一）审议事项

1、安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告；

2、安徽应流机电股份有限公司2025年度财务决算报告；

3、安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构

的议案；

4、安徽应流机电股份有限公司2025年度报告及其摘要；

5、安徽应流机电股份有限公司2025年度利润分配方案；

6、安徽应流机电股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案；

7、安徽应流机电股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案；

8、安徽应流机电股份有限公司关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

的议案

9、安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案；

议案9为累积投票议案，内容为选举候选人杜应流、林欣、涂建国、姜典海、徐卫东、杜超为公司董事，选举陈翌庆、李锐、郑晓珊为公司独立董事。具体内容详见议案。

（二）听取公司独立董事2025年度述职报告

3应流股份2025年年度股东会会议资料

（三）通过股东会决议

（四）大会见证律师宣读法律意见书

4应流股份2025年年度股东会会议资料

议案一安徽应流机电股份有限公司

2025年度董事会工作报告

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的2025年年度报告——管理层讨论与分析部分。

以上报告提请股东会审议。

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5应流股份2025年年度股东会会议资料

议案二安徽应流机电股份有限公司

2025年度财务决算报告

各位股东、股东代理人：

本年度公司财务决算报告业经天健会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见的天健审[2026]5-55号《审计报告》。

一、经营情况

2025年度公司共实现营业总收入2918826404.68元，营业利润

334518272.48元，利润总额335364335.27元，净利润312756098.97元，

归属于母公司股东的净利润348641494.58元。

二、财务状况

截止2025年12月31日，公司资产总计为13116771463.22元，其中：流动资产4463916242.71元，非流动资产8652855220.51元；负债合计

7658026336.68元；所有者权益合计5458745126.54元，其中：股本

679036441.00元，资本公积1888350296.57元，盈余公积171639737.05

元未分配利润2110969920.15元。

三、现金流量情况

2025年度公司经营活动产生的现金流量净额256417409.63元，投资活动

产生的现金流量净额-868398560.89元，筹资活动产生的现金流量净额

920769510.88元汇率变动对现金及现金等价物的影响20008947.93元，现金

及现金等价物净增加额328797307.55元。

四、主要财务比率

1、资产负债率58.38%；

2、流动比率1.37；

3、净资产收益率7.25%；

4、每股净资产8.04元；

5、每股收益0.51元。

其他财务数据见公司年报或审计报告。

以上报告提请股东会审议。

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6应流股份2025年年度股东会会议资料

二零二六年四月议案三关于聘请安徽应流机电股份有限公司财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代理人：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度为安徽应流机电股份有限公司（以下称“公司”）提供了良好的财务审计和内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司2026年度财务审计和内部控制审计，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关情况如下：

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年718组织形式特殊普通合伙月日注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2025250人年末合伙人数量注册会计师2363人

2025年末执业

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人人员数量

业务收入总额29.88亿元2025年（经审审计业务收入26.01亿元计）业务收入

证券业务收入15.47亿元

2025客户家数年上市公756家

7应流股份2025年年度股东会会议资料司（含 A、B 审计收费总额股） 7.35 亿元

审计情况制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研涉及主要行业究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原案件被告主要案情诉讼进展告时间天健作为华仪电气2017年度、已完结（天健需在华仪电

投20242019年度年报审计机构，因华仪5%的范围内与华仪气、东海

资年3月电气涉嫌财务造假，在后续证券虚电气承担连带责证券、天

者6日假陈述诉讼案件中被列为共同被任，天健已按期履健告，要求承担连带赔偿责任。行判决）上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施

8应流股份2025年年度股东会会议资料

13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到

行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：张扬，2009年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业；近三年签署了皖维高新、泰尔股份、东山精密、新莱福等上市公司，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：夏海林，2020年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署过鸿路钢构等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：郭蓓丽，2013年成为注册会计师，2011年从事上市公司审计，2013年执业，2025年起为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了天通股份等上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

以上议案提请股东会审议。

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议案四安徽应流机电股份有限公司

2025年年度报告及其摘要

各位股东代表、股东代理人：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成对公司2025年度的审计工作，公司已经按照《关于做好上市公司2025年年度报告工作的通知》的要求完成了

公司2025年年度报告及其摘要的编制工作，并经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。按照上海证券交易所的相关规定，公司《2025年年度报告》及摘要登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；公司 2025年度报告摘要刊登在

2026年4月24日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

上述内容提请股东会审议。

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10应流股份2025年年度股东会会议资料

议案五安徽应流机电股份有限公司

2025年度利润分配方案

各位股东、股东代理人：

经天健会计师事务所审计，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为

348641494.58元，按母公司本期实现净利润之10%提取法定盈余公积

10111406.39元，提取法定盈余公积后公司本年度归属于母公司所有者可供

股东分配的利润338530088.19元。

为了回报股东、与全体股东共享公司经营成果，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽应流机电股份有限公司章程》等有关规定，公司拟以2025年度利润分配股权登记日的总股本为分配基数向全体股东每股派发现金股利0.16元（含税），共派发现金股利108645830.56元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与上述总额略有出入。

以上预案提请股东会审议。

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11应流股份2025年年度股东会会议资料

议案六安徽应流机电股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案

各位股东、股东代理人：

一、担保情况概述

（一）担保的具体情况

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高决策效率，公司拟对子公司提供不超过46.5亿元担保额度，子公司拟对公司或其他子公司提供不超过15亿元担保额度，用于向银行、其他金融机构及其他机构申请的综合授信额度和融资提供保证担保。具体内容如下：

1、被担保人：公司、全资子公司、控股子公司

序号被担保方简称

1安徽应流机电股份有限公司公司或本公司

2安徽应流集团霍山铸造有限公司应流铸造

3安徽应流铸业有限公司应流铸业

4霍山嘉远智能制造有限公司嘉远智能

5安徽应流航源动力科技有限公司应流航源

6天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司天津航宇

7安徽应流航空科技有限公司应流航空

8安徽应流博鑫精密铸造有限公司应流博鑫

9安徽应流久源核能新材料科技有限公司应流久源

10安徽应流海源复材科技有限公司应流海源

2、担保额度分配

（1）公司对子公司的担保

子公司名称贷款银行担保金额（不超过）

应流铸造银行、其他金融机构及其他机构230000

应流铸业银行、其他金融机构及其他机构10000

嘉远智能银行、其他金融机构及其他机构10000

天津航宇银行、其他金融机构及其他机构15000

12应流股份2025年年度股东会会议资料

应流航源银行、其他金融机构及其他机构120000

应流航空银行、其他金融机构及其他机构40000

应流博鑫银行、其他金融机构及其他机构10000

应流久源银行、其他金融机构及其他机构10000

应流海源银行、其他金融机构及其他机构20000

注：其中为国家开发银行安徽分行向应流铸造关键零部件研发贷款24100万元提供担保。

（2）子公司对公司或其他子公司的担保

子公司名称贷款银行担保金额（不超过）

应流铸造银行、其他金融机构及其他机构150000

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

被担成立日注册地注册资本主营业务保人期点名称

应流2000年安徽合67903.6441万通用设备、工程机械设备、交通运输

股份8月4日肥市元人民币设备零部件制造、销售与技术开发。

应流2003年霍山县250000万元人铸、锻件制造、加工及技术开发铸造6月10衡山镇民币日应流2000年霍山县7740万人民币生产和销售自产的精密铸件铸业9月20衡山镇日

嘉远2016年霍山县40000万元人民研发、生产、销售航空发动机和燃气

智能9月27衡山镇币轮机零部件，核电设备零部件等机械日零部件天津2011年天津市4125万元人民新材料的技术开发；有色金属及合金

航宇3月7日宝坻区币的压延加工；金属零件制造、销售；

金属模具设计、制造、销售

应流2015年霍山县100000万元人研发、生产、销售航空发动机和燃气航源7月14衡山镇民币轮机零部件和高温合金材料及制品日

应流2016年安徽六130000万元人通用飞机及零部件研发、制造；航空

航空6月2日安市民币发动机开发、制造；直升机发动机、

直升机总体、旋翼系统、传动系统开

发、制造

应流2020年霍山县900万元人民币精密铸件生产、销售；铸造材料生产、博鑫7月17销售；道路货物运输；货物或技术进日出口

应流2015年安徽合10000万元人民中子吸收和屏蔽材料及制品、金属复久源6月11肥市币合材料及制品等开发和销售日

13应流股份2025年年度股东会会议资料

应流2022年安徽六5000万元人民高性能纤维及复合材料制造海源11月18安市币日

2、被担保人2025年度经审计主要财务数据（母公司口径）如下：

单位：人民币万元持股比被担保人名称资产总额净资产营业收入净利润例

应流股份1311677.15545874.51291882.6431275.61/

应流铸造645159.78348696.38178790.615975.94100%

应流铸业39780.8921327.15116463.052601.04100%

嘉远智能155276.0265222.73100491.468509.12100%

天津航宇33235.421614.446892.68-1632.0460%

应流航源351914.18141013.3098639.8414778.31100%应流航空

243353.77105054.292008.05-5148.8561.54%

应流博鑫

19423.73-7635.444636.18-2585.7471.11

应流久源47414.483190.1115683.05-374.7959%

应流海源15283.192737.92185.72-142.4680%

三、预计担保额度的调剂使用

公司担保的上述对象均为公司的全资子公司和控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

公司2026年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，上述担保总额可在公司与子公司之间调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的下属子公司仅能从股东会批准的资产负债率为70%以上的下属子公司处获得担保额度。

以上担保事项提交公司股东会审议批准。

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14应流股份2025年年度股东会会议资料

议案七安徽应流机电股份有限公司

关于董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东、股东代理人：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定，我们结合公司2025年度经营绩效考核情况，拟定了公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案如下表。独立董事领取独立董事津贴，独立董事津贴最高为8万元/年。

姓名职务薪酬（万元）

杜应流董事长、总经理114.86

林欣董事、副总经理57.80

涂建国董事、财务总监34.40

姜典海董事35.52

徐卫东董事47.67

杜超董事、董事会秘书33.80陈翌庆独立董事8王玉瑛独立董事8郑晓珊独立董事8

杨浩职工代表董事25.31

沈厚平副总经理48.48以上议案提请股东会审议。

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15应流股份2025年年度股东会会议资料

议案八安徽应流机电股份有限公司关于制定

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件

及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订和补充，同时制定相应制度。具体制度如下：

序号制度名称制定/修订情况1《安徽应流机电股份有限公司董事和高级管制定理人员薪酬管理制度》以上议案提请股东会审议。

安徽应流机电股份有限公司二零二六年四月

16应流股份2025年年度股东会会议资料

议案九安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案

鉴于安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”）第五届董事会任

期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应流股份董事会提名由杜应流、林欣、涂建国、姜典海、徐卫东、杜超作为应流股份第六届董事会非独

立董事候选人（简历见附件），由陈翌庆、李锐、郑晓珊作为应流股份第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

以上董事会成员候选人如经股东会选举通过，将与职工代表大会选举的职工代表董事共同组成应流股份第六届董事会。独立董事候选人任职资格需上海证券交易所审核无异议后，方能提交股东会审议。应流股份第六届董事会成员的任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。

以上议案提请股东会审议。

安徽应流机电股份有限公司二零二六年四月

附件：

《第六届董事会董事候选人简历》

17应流股份2025年年度股东会会议资料

附件：

第六届董事会董事候选人简历

杜应流先生：1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师，全国劳动模范，装备中国功勋企业家，第十二届、十三届、十四届全国人大代表。曾任安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司董事长，安徽应流机电有限责任公司董事长、总经理。现任安徽应流机电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流航源

动力科技有限公司、安徽应流航空科技有限公司、天津市航宇嘉瑞科技股份有限

公司、安徽应流博鑫精密铸造有限公司董事长兼总经理，霍山应流投资管理有限公司、霍山衡邦投资管理有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资

管理有限公司、北京应流航空科技有限公司执行董事，霍山衡新投资管理有限公司监事，安徽应流铸业有限公司、安徽应流久源核能新材料科技有限公司、安徽应流美国公司董事长，安徽应流物产集团有限公司、安徽应流材料有限公司、霍山嘉远智能制造有限公司、安徽应流海源复材科技有限公司执行董事兼总经理。

林欣先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任东方航空公司飞行员、机长、安徽应流机电有限责任公司总经理助理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理，安徽应流航空科技有限公司、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司董事，霍山衡新投资管理有限公司执行董事，霍山衡欣投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

涂建国先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任安徽霍山县佛子岭渔场会计、主办会计、财务科长、安徽霍山应流铸造有限公司主办会计、财务部副经理、总会计师、经理等职。现任安徽应流机电股份有限公司董事、财务总监，安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。

姜典海先生：1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任安徽应流机电有限责任公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流机械制

造有限公司、安徽应流集团废旧金属回收有限公司执行董事。现任安徽应流机电股份有限公司董事、采购总监。

18应流股份2025年年度股东会会议资料

徐卫东先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任兆峰陶瓷（安徽）有限公司销售经理、安徽应流机电有限公司办公室主任、总经理助理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理，安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。

杜超先生：1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽应流机电股份有限公司董事会办公室办事员、证券事务代表，现任安徽应流机电股份有限公司董事会秘书。

陈翌庆先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，理学博士，享受国务院政府特殊津贴，第八届安徽青年科技奖获得者。兼任教育部

2018-2022教育部创新创业教育指导委员会委员，中国机械工程学会铸造分会理

事、安徽省金属学会副理事长。获国家级教学成果二等奖1项，省级科学技术二等奖5项、三等奖2项，主持国家、部省科研项目10多项。在国内外学术期刊上发表论文 100 余篇，其中 SCI 收录 40 余篇，EI 收录 40 余篇。

李锐先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，安徽省政协委员，安徽省高级人民法院特邀监督员、安徽省法官遴选委员会委员、安徽省法官惩戒委员会委员、安徽省检察官遴选委员会委员、安徽省检察官惩戒委员会委员，安徽省税务局为纳税人办实事监督员；安徽中锐税务师事务所有限责任公司董事长。注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际内部审计师；安徽省知联会副会长，安徽省注册税务师协会法人兼副会长，安徽省总会计师协会副会长，同庆楼股份公司独立董事。

郑晓珊女士：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册税务师，会计师。曾供职于合肥市地方税务局、合肥市地方税务局涉外分局，现任职于安徽容诚税务师事务所，擅长企业税务工商注销、公司股权转让、合伙企业合伙人份额转让、企业重组及 IPO 全流程税务服务。任职安徽容诚税务师事务所期间，主要服务计算机、通信和其他电子设备制造业，通用设备制造业，软件和信息技术服务业，房地产业。

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