应流股份:应流股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603308证券简称：应流股份公告编号：2025-014

安徽应流机电股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月22日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数176

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）253108388

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.2746

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 253044288 99.9746 51300 0.0202 12800 0.0052

2、议案名称：安徽应流机电股份有限公司监事会会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 253044588 99.9747 51300 0.0202 12500 0.00513、议案名称：安徽应流机电股份有限公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 253044488 99.9747 51400 0.0203 12500 0.0050

4、议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控

制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 253040588 99.9732 51300 0.0202 16500 0.0066

5、议案名称：安徽应流机电股份有限公司2024年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 253043588 99.9743 51300 0.0202 13500 0.0055

6、议案名称：安徽应流机电股份有限公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 253018588 99.9645 54300 0.0214 35500 0.0141

7、议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 234493723 92.6455 18599765 7.3485 14900 0.00608、议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 253037188 99.9718 58400 0.0230 12800 0.0052

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东185824982100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东42384536100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东2480907099.6393543000.2180355000.1427

其中:市值

50万以下普

通股股东1865828599.6842236000.1260355000.1898市值50万以上普通股股

东615078599.5033307000.496700.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4安徽应流机电股份5559199.8781513000.0921165000.0298

有限公司关于聘请295财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

6安徽应流机电股份5556999.8386543000.0975355000.0639

有限公司2024年度295利润分配方案

7安徽应流机电股份3704466.55591859933.4172149000.0269

有限公司关于2025430765年度担保额度预计的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会所有议案审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈明、朱乐乐

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司

的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

2025年4月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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