安徽应流机电股份有限公司

董事会审计委员会工作报告

根据 《公司法》 《证券法》 《上叶i公 司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上 i1公 司白律监管指引第 l号——规范运作》等相关规范性

文件的规定以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定

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现将安徽应流机电股份有限公司(以下简称公司)董事会审计委员会(以下简

“”

称审计委员会)⒛24年度履职情况报告如下:

一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由王玉瑛女士、郑晓珊女士和姜典海先生三位董事组成主任委员由会计和财务管理相关专业经验的独立董事王玉瑛女士担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定积极履行职责。⒛2茌年审计委员会共召开3次会议全体委员出席了会议具体情况如下:

1、⒛24年4月13日由公司第五属董事会审计委员会主任委员王玉瑛女士主持召开第五届董事会审计委员会第 会议会议审议通过了 《董事会审计委员会I=次作报告》、《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司⒛23年度财务会计报表》、《公司⒛24年第一季度财务会计报表》并将上述议案提交公司董事会审议。

2、⒛24年8月24日由公司第五届董事会审计委员会主任委员王玉瑛女士主持第五届董事会审计委员会第四次会议会议审议通过了《公司⒛24年半年度财务会计报表》并将上述议案提交公司董事会审议。

3、⒛24年10月⒛日由公司第五属董事会审计委员会主任委员王玉瑛女士主持第五届董事会审计委员会第三次会议会议审议通过了《公司⒛24年第三季度财务会计报表》并将上述议案提交公司董事会审议。

三、公司章事会审计委员会相关工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内审计委员会与公司年审会计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(以“”下简称天健)进行了充分的沟通认真听取并讨论了天健提出的年报审计范

围、审计计划、审计方法等事项经过审慎评估我们认为天健能够严格按照国家

有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作坚持独立审计准则勤勉尽责履行责任义务报告期内出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

2、对公司内部审计工作指导情况

报告期内我们认真审阅了公司的内部审计⊥作资料公司审计部在董事会审计委员的指导下完成对公司及下属子公司的常规审计。经审阅相关审计报告我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司财务报表并对其发表意见

⒛2壬年度审计委员会对公司年度财务会计报表、季度财务会计报表、半年度财

务会计报表进行了认真审议并重点关注重大会计差错调整、是否存在与财务报告

相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性等关键事项并对以上各项议案发表意见。

4、评估内部控制的有效性

报告期内公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用积极推动公司内部控制体系的建设督促指导公司内部审计部门及时完成内部控制自我评价工作认真审阅公司内部控制评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告未发现内部审计工作存在重大问题。审计委员会认为公司己建立较为完善的公司治理结构和较为健全的内部控制制度体系内部控制实际运作情况符合中国证监会及有关部门发布的有关上市公司治理规范的要求能够有效防范业务运行过程中的重大风险内部控制自我评价报告如实反映了公司内控建设的相关情况。

5、协调与外部审计机构的沟通

审计委员会注重与外部审计机构及时、深入沟通在外部审计工作开展的不同阶段就有关事项向外部审计机构做出提示听取外部审计机构的汇报。督促外部审计机构勤勉尽责按计划履行各项审计程序并出具书面督促函。同时协调管理层与外部审计机构要求管理层全力配合外部审计机构确保外部审计工作质量按既定进度完成外部审计工作任务。

四、总体评价报告期内董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定恪尽职守、

勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。⒛25年度我们将继续认真监督和指导公司的内外部审计工作加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流更好地发挥审计委员会的重要作用。

(以下无正文)(此页无正文为《安徽应流机电股份有限公司董事会审计委员会工作报告》签

字页)归眵王玉瑛郑晓珊姜典海

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