证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2026-041

广州维力医疗器械股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次

会议的会议通知和材料于2026年10月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月26日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，董事段嵩枫先生、独立董事芦春斌先生、独立董事臧传宝先生因出差在外，以通讯表决方式参与本次会议。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年第三季度报告》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗2026年第三季度报告》）公司2026年第三季度财务报告已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司2026年前三季度利润分配预案》。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2026年10月26日，公司总股本291871418股，以此计算合计拟派发现金红利29187141.80元（含税）。公司拟进行现金分红金额占2026年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为19.68%。本次分配不送红股，不以公积金转增股本剩余未分配利润进行结转。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于2026年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-042））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会

2026年 10月 27日