证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2026-061

浙江巍华新材料股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

董事会秘书任安立先生提交的辞任报告，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定，任安立先生申请辞去董事会秘书职务。辞任后，任安立先生将继续担任公司副总经理、财务负责人职务。

* 公司于 2026年 10月 28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任沈勇虎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

一、提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在未原定任期

姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 具体职务 履行完毕的到期日

股子公司任职 公开承诺落实《上市是，存在未公 司 董 事

副总经理、 履行完毕的

董事会秘 2026年10 2028 年 11 会 秘 书 监任安立 28 6 是 财务负责 公开承诺，书 月 日 月 日 管规则》要人 但不属于增求，进行职持承诺务调整

二、离任对公司的影响

为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定，任安立先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江巍华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，任安立先生的辞任报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会对公司正常生产经营和管理运作产生不利影响。任安立先生辞去上述职务后，仍继续担任公司副总经理、财务负责人职务。

截至本公告披露日，任安立先生直接持有公司股份 710000股。其在公司首次公开发行股票并上市时作出的、截至本公告披露日尚未履行完毕的公开承诺包

括：所持股份限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺，稳定公司股价预案及约束措施的承诺，填补被摊薄即期回报的措施及承诺，关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺，以及未履行承诺的约束措施等承诺。上述首次公开发行相关承诺的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》等信息披露文件。任安立先生将继续严格履行上述承诺，并遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关监管规定。

任安立先生担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，在公司资本运作、信息披露、投资者关系等方面发挥了重要的作用，公司董事会对任安立先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、聘任董事会秘书的基本情况

经公司第五届董事会第十一次会议审议，同意聘任沈勇虎先生为公司董事会秘书。沈勇虎先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。具体如下：

（一）沈勇虎先生自 2018年起，历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江分所高级审计员；浙江巍华新材料股份有限公司证券事务代表助理、证券事务代表。沈勇虎先生已取得中国注册会计师证书和董事会秘书任职培训证明，具备财务、审计、证券事务管理等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，沈勇虎先生不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董

事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3次以上行

政监督管理措施；3.最近 36个月内被证券交易所公开谴责或者 3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）沈勇虎先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对沈勇虎先生任职资格进行审查，并经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，提名委员会认为沈勇虎先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，同意将聘任沈勇虎先生为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任沈勇虎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

沈勇虎先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会

2026年 10月 29日附件：个人简历

沈勇虎先生，1993 年 1月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，中国注册会计师（非执业）。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级审计员，浙江巍华新材料股份有限公司证券事务代表助理、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，沈勇虎先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第 3.2.2

条所列情形，符合有关法律法规要求的任职资格。