证券代码：603310证券简称：巍华新材公告编号：2026-009

浙江巍华新材料股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会

议通知于2026年4月13日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议于

2026年4月23日在公司301会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本

次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《2025年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于<独立董事独立性情况的专项报告>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《独立董事独立性情况的专项报告》。（四）审议通过《关于<2025年度审计委员会履职情况报告>的议案》表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《2025年度审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于<会计师事务所2025年度履职情况评估报告>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《关于2025年度利润分配方案的公告》。

（八）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《2025年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。关联董事吴江伟、吴顺华、刘波平回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。

（十一）审议通过《关于2025年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨

2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（十二）审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。

因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

（十三）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《续聘会计师事务所公告》。

（十四）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

（十五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

（十六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。

（十七）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。

（十八）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《2026年第一季度报告》。

（十九）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》公司董事会定于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

（二十）审议通过《关于选举公司董事的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《关于董事辞职暨选举董事的公告》。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日