证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2026-060

浙江巍华新材料股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次

会议通知于 2026年 10月 22日通过电话、电子邮件及微信等方式向全体董事发出，会议于 2026年 10月 28日在公司 301会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》董事会同意聘任沈勇虎先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《关于变更董事会秘书的公告》。特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会

2026年 10月 29日