巍华新材:2025年第一次临时股东会决议

证券代码：603310证券简称：巍华新材公告编号：2025-057

浙江巍华新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月7日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号浙江巍华新材料股份有限公司301会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数110

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）162056600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股46.9266

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事长吴江伟先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书任安立先生出席会议；高级管理人员列席会议。二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）1.01《关于选举吴江伟先生为公15981124198.6144是司非独立董事的议案》1.02《关于选举吴顺华先生为公15980995398.6136是司非独立董事的议案》1.03《关于选举刘波平先生为公15981186398.6148是司非独立董事的议案》

2.00、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）2.01《关于选举刘翰林先生为15980858898.6128是公司独立董事的议案》2.02《关于选举邓鸣先生为公15981212298.6150是司独立董事的议案》2.03《关于选举张增英先生为15980542398.6108是公司独立董事的议案》

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）1.01《关于选举吴江伟先生为公司1480124186.8281非独立董事的议案》1.02《关于选举吴顺华先生为公司1479995386.8205非独立董事的议案》

1.03《关于选举刘波平先生为公司1480186386.8317非独立董事的议案》2.01《关于选举刘翰林先生为公司1479858886.8125独立董事的议案》2.02《关于选举邓鸣先生为公司独1480212286.8332立董事的议案》2.03《关于选举张增英先生为公司1479542386.7939独立董事的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明本会议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡敏律师、何晶晶律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等

法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会

2025年11月8日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书