巍华新材:2025年年度股东会决议公告

证券代码：603310证券简称：巍华新材公告编号：2026-030

浙江巍华新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号浙江巍华新材料股份有限公司301会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数140

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）175917254

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%50.9403）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长吴江伟先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事6人，列席6人。

2、董事会秘书、财务总监任安立先生列席了本次会议；公司总经理夏卫平先生

及其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 175790254 99.9278 125800 0.0715 1200 0.0007

2、议案名称：《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 175790254 99.9278 125800 0.0715 1200 0.0007

3、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）A股 175777254 99.9204 138800 0.0789 1200 0.00074、议案名称：《关于 2025年度日常关联交易确认及 2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 29401954 99.5682 126300 0.4277 1200 0.0041

5、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 34814754 99.5923 139000 0.3976 3500 0.0101

6、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 175780154 99.9220 134600 0.0765 2500 0.0015

7、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 175788754 99.9269 126000 0.0716 2500 0.0015

8、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 175788554 99.9268 126000 0.0716 2700 0.0016

9、议案名称：《关于选举公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 175779954 99.9219 134600 0.0765 2700 0.0016

10、议案名称：《关于为参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 34891154 99.6052 136600 0.3900 1700 0.0049

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案议案同意反对弃权

议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于2025年度

3利润分配方案的3481725499.59951388000.397012000.0035议案》《关于2025年度日常关联交易确

4认及2026年度日2885195499.56001263000.435812000.0041

常关联交易预计的议案》《关于公司董事、

5高级管理人员20263481475499.59231390000.397635000.0101年度薪酬方案的议案》《关于续聘2026

6年度会计师事务3482015499.60781346000.385025000.0072所的议案》7《关于修订<公司章程>3482875499.63241260000.360425000.0072的议案》9《关于选举公司董3481995499.60721346000.385027000.0078事的议案》《关于为参股子公

10司提供财务资助3434115499.59891366000.396217000.0049

暨关联交易的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份

总数的2/3以上通过；

2、议案3、4、5、6、7、9、10系中小投资者单独计票的议案。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案5、议案10。议案4回避表决

的关联股东包括东阳市瀛华控股有限公司、浙江闰土股份有限公司、吴江伟、吴

顺华、金茶仙、任安立、阮静波、丁兴成、周成余、横店资本创业投资（浙江）

有限公司，合计所持表决权股份数量为21116万股；议案5回避表决的关联股东包括东阳市瀛华控股有限公司、浙江闰土股份有限公司、吴江伟、吴顺华、金

茶仙、任安立、周洪钟，合计所持表决权股份数量为20421万股；议案10回避表决的关联股东包括东阳市瀛华控股有限公司、吴江伟、吴顺华、金茶仙、任安立，合计所持表决权股份数量为15041万股。

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所