证券代码：603311证券简称：金海高科公告编号：2023-024

浙江金海高科股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年5月23日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前以邮件方式发出。

本次监事会应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》监事会同意公司将募投项目“珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”的建设完成期由2023年5月延期至2024年5月。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司监事会

2023年5月25日