浙江金海高科股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
股票代码：603311股票简称：金海高科浙江金海高科股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料
二〇二二年五月
1浙江金海高科股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
目录
2021年年度股东大会会议须知.......................................3
2021年年度股东大会会议议程.......................................5
2021年年度股东大会会议议案.......................................7
议案一：关于公司《2021年年度报告》正文及其摘要的议案.............7
议案二：关于公司2021年度董事会工作报告的议案.....................8
议案三：关于公司2021年度监事会工作报告的议案.....................9
议案四：关于公司2021年度财务决算报告的议案......................10
议案五：关于2021年度利润分配方案的议案..........................12
议案六：关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案..............13
议案七：关于续聘2022年度会计师事务所的议案......................14
议案八：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案..................................................15
议案九：关于确认2021年度董事薪酬的议案..........................16
议案十：关于确认2021年度监事薪酬的议案..........................17
2浙江金海高科股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
浙江金海高科股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定以下会议须知。
1、为能及时统计出席会议的股东（股东委托代理人）所代表的持股总数，
做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席
会议的股东（或股东委托代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任
律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。
3、出席会议的股东（或股东委托代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并应该履行法定义务和遵守有关规则。股东（或股东委托代理人）如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东（或股东委托代理人）应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言
内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议，不得提出与本次股东大会议案无关的问题不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。
5、大会主持人应回答股东的合理询问，或指定有关人员回答。如涉及的问
题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉
3浙江金海高科股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人员有权拒绝回答。
6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》的规定，普通决议案需经由出席股东大会股东（包括股东委托代理人）所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
7、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东委托代理人）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东（或股东委托代理人）对表决的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的表格处打“√”。不选、多选或涂改，视为弃权。
8、现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。因疫情因素，见证律师无法现场见证的，亦可进行视频见证。
9、会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣布股东大会会议决议。
特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，按照诸暨市疫情防控通告要求，严格配合落实核酸检测、健康监测和隔离医学观察等管理措施。会议当日，烦请根据诸暨市最新的防疫政策提供相关证明并配合会场要求佩戴口罩、接受体温检测，不符合防疫政策要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场，感谢您的理解与配合。
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浙江金海高科股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
一、会议召开和表决方式本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司采用上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召开时间
现场会议时间：2022年5月19日(星期四)下午14点00分
网络投票时间：2022年5月19日(星期四)上午9点15分
至2022年5月19日(星期四)下午15点00分
三、现场会议召开地点浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始并报告会议出席情况；
（二）宣读金海高科2021年年度股东大会会议须知；
（三）推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
（四）审议如下议案：
1、关于公司《2021年年度报告》正文及其摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
5浙江金海高科股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
7、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案
9、关于确认2021年度董事薪酬的议案
10、关于确认2021年度监事薪酬的议案
（五）股东讨论并审议议案；
（六）现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）；
（七）休会（等待上海证券交易所网络投票结果）；
（八）宣读会议（现场加网络）表决结果；
（九）宣读股东大会决议；
（十）律师宣读见证意见；
（十一）签署会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
6浙江金海高科股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
浙江金海高科股份有限公司
2021年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司《2021年年度报告》正文及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的有关规定，浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”或“金海高科”)《2021年年度报告》正文及其摘要于2022年4月25日登
载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》，请各位股东注意查阅。
公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议已审议通过该议案，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
浙江金海高科股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日
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议案二：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会编制了《公司2021年度董事会工作报告》，详情请见附件一。
本报告已经2022年4月22日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
附件一：《公司2021年度董事会工作报告》浙江金海高科股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日
8浙江金海高科股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案三：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会编制了《公司2021年度监事会工作报告》，详情请见附件二。
本报告已经2022年4月22日召开的公司第四届监事会第十次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
附件二：《公司2021年度监事会工作报告》浙江金海高科股份有限公司监事会
二〇二二年五月十九日
9浙江金海高科股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案四：关于公司2021年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司2021年财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见为：浙江金海高科股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金海高科公司2021年12月31日合并及母公司的财务状况以及2021年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
现将2021年财务决算报告主要数据报告如下：
单位：元币种：人民币本期比上主要会计数据2021年2020年年同期增2019年减(%)
营业收入757635049.07693341594.489.27648834684.18
归属于上市公司-23.41
71499366.7893351547.4980111978.32
股东的净利润
归属于上市公司-21.83股东的扣除非经
64785795.6682876627.7670687400.15
常性损益的净利润
经营活动产生的-54.89
69272752.46153563506.9288137356.56
现金流量净额本期末比上年同期
2021年末2020年末2019年末末增减（%）
归属于上市公司-0.88
854934253.25862531182.07820720210.08
股东的净资产
总资产1285800960.651233866188.224.211210397370.70本期比上年主要财务指标2021年2020年2019年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）0.340.44-22.730.38
稀释每股收益（元／股）0.340.44-22.730.38
扣除非经常性损益后的基本每-20.51
0.310.390.34
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）减少3.01个百
7.9610.9710.34
分点
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扣除非经常性损益后的加权平减少2.53个百
7.219.749.12
均净资产收益率（%）分点
同比2020年，营业收入增长64293454.59元，上升9.27%，主要是业务规模扩大所致的。
2021年归属于上市公司股东的净利润71499366.78元，比去年同期下降
23.41%；净利润下降主要是由于原材料、运费、人工成本上涨及为加强产品竞争
力主动增加研发投入所致。
经营活动产生的现金净额同比减少84290754.46，下降54.89%，主要是根
据生产规划提前布局原材料库存，同比支出增加。
本议案已经2022年4月22日召开的公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
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二〇二二年五月十九日
11浙江金海高科股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案五：关于2021年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至2021年12月
31日的未分配利润人民币295264037.72元，向全体股东每10股派送现金红利
人民币1.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本210000000股，以此计算合计拟派发现金红利25200000元（含税）。
上述议案已经2022年4月22日召开的公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-015）
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
浙江金海高科股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日
12浙江金海高科股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案六：关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司已于 2022年 4月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《2021年度独立董事述职报告》，请各位股东注意查阅。
本议案已经2022年4月22日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
浙江金海高科股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日
13浙江金海高科股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案七：关于续聘2022年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务发展及经营情况，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
本议案已经2022年4月22日召开的公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
浙江金海高科股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日
14浙江金海高科股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案八：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司募集资金投资项目“自动化生产提升改造项目”结项并产生项目资金节余，公司结合实际经营情况，拟将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。
本议案已经2022年4月22日召开的公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-019）。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
浙江金海高科股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日
15浙江金海高科股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案九：关于确认2021年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司2021年度对董事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：
姓名职务任职状态薪酬（万元，含税）丁伊可董事长、总经理现任101.46
丁宏广董事现任35.24
丁伯英董事、副总经理现任153.72
洪贤良董事现任6.00
孟晓红董事现任45.35
穆玲婷董事、董事会秘书现任60.02
邓春华独立董事现任6.00
吴景深独立董事离任6.00
高镭独立董事现任6.00本议案已经2022年4月22日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
浙江金海高科股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日
16浙江金海高科股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十：关于确认2021年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司2021年度对监事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：
姓名职务任职状态薪酬（万元，含税）郭秋艳监事会主席现任30.15
陈雪芬监事现任37.30
唐金玲监事现任9.87本议案已经2022年4月22日召开的公司第四届监事会第十次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
浙江金海高科股份有限公司监事会
二〇二二年五月十九日
17浙江金海高科股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案附件一：
浙江金海高科股份有限公司
2021年度董事会工作报告公司董事会在广大股东、监管机构以及监事会的支持和监督下，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
现将董事会2021年度主要工作汇报如下：
一、2021年度公司经营情况
2021年，随着下游市场需求的逐步释放，空气过滤器市场发展稳中向好。
金海高科经过三十年持续的技术创新和市场开拓，主营业务不断迭代和延伸，在过滤材料领域具备了全产业链的竞争力，掌握了“高效率和低阻力”过滤材料的核心技术，在中高端滤材市场实现了“进口替代”，并与国内外行业知名品牌建立了长期、稳定的战略合作关系，确立了公司在室内空气治理领域的行业领先地位。
报告期内，公司坚持“以市场为导向、以技术为核心”的理念，以“室内空气治理的引领者”为目标，聚焦空气净化相关产品及空净耗材市场。紧抓国内及国际市场高端过滤材料的旺盛需求的市场机遇，驱动创新落地，推动“产、供、销、研”齐头并进，经营管理持续向好。
1、传统家电和汽车类业务板块取得成效
传统家电板块，公司主要沿袭了“以销定产”的生产经营模式。营销部门直接向客户进行产品销售；生产部门根据年度客户的需求，结合企业实际生产能力，制定各产品订单的生产计划，确保订单按时按需地完成；技术部和品质部负责对产品进行全程质量控制，对所有销售产品进行质量跟踪及反馈，并同营销部一起保持和客户的及时沟通。
汽车类业务板块，公司早在 2005 年就与 3M 公司在汽车空气过滤领域开始合作。从消费市场趋势来看，随着需求层次的不断提升，人们对汽车的需求定义
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从“单一的交通工具”向生活中的“第三空间”转变，汽车座舱已经成为了家和办公室之外，当代人停留最久的空间，这也促使各汽车厂商近年来对车内空气质量愈加重视。而新能源汽车内不需安装燃油发动机，有更充足的空间采用更大面积的空气过滤器，新能源汽车的智能化更是可以实现车内空气质量智能管理系统及动态车内空气过滤等多种空气质量提升方案。
2、明确生产采购标准
生产过程中涉及对外采购的原材料，由生产部门根据订单情况、历史需求等因素确定采购数量需求形成采购指令，采购部门根据采购指令进行采购。公司通过制定严格的采购标准及库存管理办法保障了“以销定产”模式真正落地。在与主要客户多年深度的合作基础上，公司的供货价格会根据原材料价格浮动，以及结合同类产品市场定价，由双方协商确定，维持盈利能力平稳可控。
3、创新驱动强化技术优势
金海高科新业务板块立足于先进材料方面的基础以及环保领域的多年积累，以材料和过滤技术作为主线产品，以健康环保作为核心应用，在原有领域基础上拓展深度和广度，深耕细分市场的同时，进一步完善产品组合，为客户和市场增加新的产品和相关服务，完成由提供产品到提供应用解决方案的进化，提升用户“健康空气”等直观体验的同时，创造新的应用价值，继而逐步实现集中多元化的经营模式（“集中”指的是过滤技术，“多元化”指的是细分子市场及产品组合）。
4、优化客户体验，迎合市场需求
金海高科对顾客提供的产品和服务独具特色，已经在行业内体现出差异化，优化产品方案提高附加值的同时，提升了用户体验，这种差异化会成为金海高科的持续竞争优势。比如金海高科已具备提供完整的工程设计服务能力，可为客户提供包括各种空间过滤方案的设计、产品生产及测试在内的一体化解决方案。从空气过滤方案的设计到产品定制生产，金海高科做到严格管控，以达到客户的质量要求。同时金海高科工程师直接负责售后服务，可在客户要求的时间内快速响应客户反馈并提出解决方案，并且建立起定期回访客户的机制。在后续服务过程和市场开发中，金海高科还将根据市场需求不断地调整、完善产品设计。
二、2021年度董事会工作情况
2021年度，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》和其他法律、法规
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规定的各项职责，切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专业委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。
（一）董事会会议召开情况2021年度，公司董事会共召开6次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：
序号召开时间会议名称内容（审议通过议案）
1、《关于公司<2020年年度报告>正文及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》7、《关于公司<董事会审计委员会2020年度履职情况报告>的议案》
8、《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》9、《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况
2021年4第四届董事会
1的专项报告>的议案》
月22日第七次会议10、《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》11、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于公司<2020年度内部控制评价报告>的议案》
13、《关于会计政策变更的议案》
14、《关于确认2020年度董事薪酬的议案》
15、《关于确认2020年度高级管理人员薪酬的议案》
16、《公司2020年度社会责任报告》
17、《关于公司召开2020年年度股东大会的议案》
2021年4第四届董事会
21、《关于公司2021年一季度报告及其正文的议案》
月27日第八次会议
1、《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》
2021年8第四届董事会32、《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情月19日第九次会议况的专项报告》
20浙江金海高科股份有限公司2021年年度股东大会会议资料2021年9第四届董事会1、《关于与关联方共同参与设立投资基金暨关联交易的
4月15日第十次会议议案》
1、《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》
2021年10第四届董事会
52、《关于变更会计师事务所的议案》
月27日第十一次会议
3、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
2021年12第四届董事会1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
6月30日第十二次会议2、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021年度，公司共召开了2次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：
序号召开时间会议名称议案内容
1、《关于公司<2020年年度报告>正文及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
2021年52020年年度股5、《关于2020年度利润分配方案的议案》
16、《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
月19日东大会7、《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》8、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于确认2020年度董事薪酬的议案》
10、《关于确认2020年度监事薪酬的议案》
2021年112021年第一次
2《关于变更会计师事务所的议案》
月25日临时股东大会
（三）董事会专门委员会召开情况
1、董事会审计委员会
2021年，公司董事会审计委员会根据《公司章程》的有关要求，认真履行了
监督、检查职责。主要工作包括：审议公司定期报告、审计报告、内部控制评价报告、财务决算、续聘会计师事务所等相关议案。
2、董事会提名委员会
21浙江金海高科股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
2021年，公司董事会提名委员会根据《公司章程》的有关要求，秉着勤勉尽
职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。
主要工作包括：审议补选第四届董事会独立董事的议案。
3、董事会薪酬与考核委员会
2021年，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》的有关要求，积极
履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。主要工作包括：审议董事和高级管理人员薪酬相关议案。
4、董事会战略委员会
2021年，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有
关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。
（四）董事会成员变动及出席会议情况
2021年，董事会成员未发生变动，董事会成员共9名，其中独立董事3名。
2021年，董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责，出席了董事会全部会议。
（五）独立董事履行职责情况
2021年，公司独立董事严格按照《公司法》及《公司章程》等相关制度的规
定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
三、2022年度董事会的主要工作安排
2022年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中
的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；
按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内部控制体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可
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持续性健康发展。
浙江金海高科股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日
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议案附件二：
浙江金海高科股份有限公司
2021年度监事会工作报告
2021年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定本着对公司全体
股东负责的精神认真履行有关法律、法规赋予的职权积极有效地开展工作对
公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督维护了公司及股东的合法权益。
现将公司监事会2021年度工作情况汇报如下：
一、监事会的工作情况2021年度，公司监事会共召开5次监事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：
序号召开时间会议名称议案内容
1、《关于公司<2020年年度报告>正文及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年度利润分配方案的议案》
5、《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》6、《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专
2021年4第四届监事会项报告>的议案》月22日第四次会议7、《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》8、《关于部分募集资金投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于公司<2020年度内部控制评价报告>的议案》
10、《关于会计政策变更的议案》
11、《关于确认2020年度监事薪酬的议案》
2021年4第四届监事会
21、《关于公司2021年一季度报告及其正文的议案》
月27日第五次会议
24浙江金海高科股份有限公司2021年年度股东大会会议资料1、《关于公司<2021年半年度报告>全文及其摘要的议
2021年8第四届监事会案》
3月19日第六次会议2、《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》2021年9第四届监事会1、《关于与关联方共同参与设立投资基金暨关联交易的
4月15日第七次会议议案》
2021年10第四届监事会1、审议《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》
5月27日第八次会议2、审议《关于变更会计师事务所的议案》
二、监事会对公司2021年度有关事项的意见
2021年度公司监事会成员依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求对公司运作情况进行了监督，通过列席董事会和股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序规范运作、财务状况、募集资金存放与使用情况、公司内部控制自我评价等事项进行了监督与核查活动，并形成以下意见：
（一）公司依法运作情况
2021年，公司监事会成员共列席了6次董事会会议，参加了1次年度股东大会，1次临时股东大会。公司监事会根据相关法律法规和《公司章程》等规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度执行情况等进行了严格的监督，认为公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为；三会运作规范，董事会、股东大会的召集、召开程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，董事会及股东大会决议能够得到有效执行；公司董事和高级管理人员尽职勤勉，不存在违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会本着对公司全体股东负责的态度，对公司全年的财务状况、财务管理
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和经营成果进行了认真检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全，2021年财务核算和管理状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司2021年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，审计机构出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等各项经营指标。
（三）公司收购、出售资产情况
2021年度公司无重大资产收购、出售、资产置换、抵押行为，没有发现内幕
交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（四）公司募集资金存放与实际使用情况
监事会对募集资金的使用情况进行了检查，认为公司能够严格按照募集资金管理办法的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能够真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金使用违规行为。
（五）公司内部控制评价报告的情况
公司监事会审阅了公司《2021年度内部控制评价报告》。监事会认为公司结合自身经营需要，建立了较为完善的内部控制体系，并在风险控制等方面发挥了应有的控制与防范作用，保证了公司各项经营行为的有序开展。公司内部控制组织体系完善，内部控制重点事项执行及监督合理有效，不存在重大内部控制缺陷。
监事会认为公司出具的《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
（六）监督董事、高级管理人员履职情况
监事会对董事、高级管理人员日常规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督。各位董事和高级管理人员勤勉尽责，依法经营，不存在董事、高级管理人员利用职务之便谋求个人利益，未发现履职违规行为。董事、高级管理人员诚信守法，保证了公司目标的实现和各项工作的正常进行。
三、2022年度公司监事会工作计划
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2022年，公司监事会及全体监事将紧紧围绕公司2022年生产经营目标和工作任务，将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规政策的规定及要求，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制的有效运行。同时，公司全体监事成员也将进一步加强学习，不断适应新形势，并加强对公司董事和高级管理人员的监督和检查，及时监督公司重大决策事项及其决策程序的合法性，充分发挥监事会的监督职能，从而更好地维护公司和股东利益。
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