证券代码：603311证券简称：金海高科公告编号：2025-057

浙江金海高科股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年10月31日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 A座

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数65

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）118724536

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.6267

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长丁伊可女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄淑君女士出席本次股东会；高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 118009836 99.3980 667700 0.5623 47000 0.0397

2、《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 118442436 99.7623 235100 0.1980 47000 0.0397

2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 118454436 99.7724 223100 0.1879 47000 0.0397

2.03、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 118442436 99.7623 235100 0.1980 47000 0.0397

2.04、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 118454436 99.7724 223100 0.1879 47000 0.0397

2.05、议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 118441236 99.7613 235100 0.1980 48200 0.04072.06、议案名称：《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>（原为“<对外投资管理办法>”）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 118454436 99.7724 223100 0.1879 47000 0.0397

2.07、议案名称：《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 118442436 99.7623 235100 0.1980 47000 0.0397

2.08、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 118453236 99.7714 223100 0.1879 48200 0.0407

2.09、议案名称：《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 118447436 99.7666 230100 0.1938 47000 0.0396

3、议案名称：《关于变更部分募投项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 118452436 99.7708 225100 0.1895 47000 0.0397

4、议案名称：《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 118442436 99.7623 235100 0.1980 47000 0.0397

(二)累积投票议案表决情况

5、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

5.01仇如愚11771356999.1484是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）3《关于变更部分募投项145870084.278922510013.0055470002.7156目的议案》4《关于部分募投项目增144870083.701123510013.5833470002.7156加实施主体、实施地点并延期的议案》

5.01仇如愚71983341.5896

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代

表所持有效表决权的2/3以上审议通过。其余议案为普通表决事项，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有表决权的过半数审议通过。

2、议案3、4、5.01已对中小投资者表决单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海段和段律师事务所

律师：任远、李嘉蕴

2、律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2025年11月1日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书