证券代码：603311证券简称：金海高科公告编号：2025-012

浙江金海高科股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议

于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2025年4月15日以即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2024年年度报告>正文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事张淳先生、姚善泾先生、高镭女士分别向公司董事会提交具体

的年度述职报告，内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于公司<2024年社会责任报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

公司《2024年社会责任报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于<审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案回避表决，由公司非独立董事进行表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。十五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。

关联董事丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士、丁伊央女士回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过《关于确认2024年度董事薪酬的议案》

公司2024年度对董事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名职务任职状态薪酬（万元，含税）丁伊可董事长、总经理现任78.24

丁宏广董事现任23.06

丁伯英董事、副总经理现任94.52

丁伊央董事现任0.59

任飞董事现任78.67

孟晓红董事现任46.85

张淳独立董事现任7.79

姚善泾独立董事现任7.79

高镭独立董事现任7.79

穆玲婷董事、董事会秘书离任63.62

董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。

丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士、丁伊央女士的薪酬事项表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。前述四位董事具有近亲属关系，均对其四位的薪酬方案回避表决。

任飞先生、孟晓红女士、张淳先生、姚善泾先生、高镭女士的薪酬事项表决

结果：8票同意、0票反对、0票弃权。前述五位董事分别对其本人薪酬方案回避表决。

穆玲婷女士（离任）的薪酬事项表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于确认2024年度高级管理人员薪酬的议案》

公司2024年度对高级管理人员薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名职务任职状态薪酬（万元，含税）丁伊可总经理现任0丁伯英副总经理现任0任飞财务总监现任0穆玲婷董事会秘书离任0

注：丁伊可女士、丁伯英女士、任飞先生、穆玲婷女士系兼任董事、高级管

理人员的情况，其仅领取董事薪酬，不再重复领取高级管理人员薪酬。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2025年4月23日