证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-059

浙江金海高科股份有限公司

关于修订公司 2026 年员工持股计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 16日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过《关于修订公司<2026年员工持股计划>及其摘要的议案》及《关于修订公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》。公司 2026年第一次临时股东会已授权公司董事会办理 2026年员工持股计划的有关事宜，本次修订事项无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、 2026年员工持股计划基本概况公司于2026年6月18日召开的第五届董事会第二十七次会议及2026年7月1日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事宜的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

二、 2026年员工持股计划相关文件的修订情况

公司于 2026年 6月 19日对外披露《2026年员工持股计划（草案）》，自草案披露后，公司已实施 2025年年度权益分派导致 2026年持股计划购买价格调整，同时参与对象份额分配情况发生变化。为保障 2026年员工持股计划稳妥落地，切实维护持有人利益，公司修订了《2026年员工持股计划》及其摘要相关条款，并将《2026年员工持股计划管理办法》进行同步修订。

《2026年员工持股计划》的具体修订情况如下：

章节 修订前 修订后

特别提 四、本员工持股计划的资金来源为员工合 四、本员工持股计划的资金来源为员工合

示 法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其 法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不以任何方式向参与对象提 他方式，公司不以任何方式向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。 供垫资、担保、借贷等财务资助。

本员工持股计划拟募集资金总额不超过 本员工持股计划拟募集资金总额不超过

6306.9584万元，以“份”作为认购单位， 6266.7440万元，以“份”作为认购单位，

每份份额为1.00元，本员工持股计划的份 每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为6306.9584万份，最终募集资金 数上限为6266.7440万份，最终募集资金总额以实际募资总额为准。 总额以实际募资总额为准。

特别提 八、本员工持股计划（含预留部分）受让 八、本员工持股计划（含预留部分）受让

示 公司回购股票的价格为18.82元/股，为公 公司回购股票的价格为18.82元/股，为公司回购股票均价（11.94元/股）的157.62% 司回购股票均价（11.94元/股）的157.62%

。在本员工持股计划草案公布日至本员工 。公司2025年年度权益分派已于2026年7持股计划完成回购股份过户期间，若公司 月28日实施完毕，由于本员工持股计划尚发生资本公积转增股本、派送股票红利、 未办理回购股票的非交易过户，本员工持股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股 股计划的购买价格由18.82元/股相应调整票购买价格做相应的调整。 为18.70元/股。在本员工持股计划（修订稿）公布日至本员工持股计划完成回购股

份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配

股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。

第二节 本员工持股计划拟募集资金总额不超过 本员工持股计划拟募集资金总额不超过

员工持 6306.9584万元，以“份”作为认购单位， 6266.7440万元，以“份”作为认购单位，股计划 每份份额为1.00元，本员工持股计划的份 每份份额为1.00元，本员工持股计划的份持有人 数上限为6306.9584万份，最终募集资金 数上限为6266.7440万份，最终募集资金的确定 总额以实际募资总额为准。 总额以实际募资总额为准。

依据和 本员工持股计划的首次参与对象合计不超 本员工持股计划的首次参与对象合计不超

范围之 过50人（不含未来拟再分配人员），为公 过50人（不含未来拟再分配人员），为公“ 四 、 司董事、高级管理人员、核心管理骨干、 司董事、高级管理人员、核心管理骨干、本员工 核心技术骨干、核心业务骨干，首次认购 核心技术骨干、核心业务骨干，首次认购持股计 总份额不超过5646.0000万份，占本计划 总份额不超过5610.0000万份，占本计划划的持 总份额的比例预计为89.52%；本员工持股 总份额的比例预计为89.52%；本员工持股

有人名 计划设置预留份额660.9584万份，占本计 计划设置预留份额656.7440万份，占本计单及份 划总份额的比例预计为10.48%。 划总份额的比例预计为10.48%。

额分配 本员工持股计划持有人名单及份额分配情 本员工持股计划持有人名单及份额分配情情况” 况如下所示： 况如下所示：

序 持 职务 首次 占员 拟认购 拟获份 序 持 职务 首次 占员 拟认购 拟获份

号 有 参与 工持 份额对 额对应 号 有 参与 工持 份额对 额对应

人 拟认 股计 应股份 股份数 人 拟认 股计 应股份 股份数

购份 划总 数量上 量占总 购份 划总 数量上 量占总额上 份额 限（万 股本比 额上 份额 限（万 股本比限（ 的比 股） 例 限（ 的比 股） 例

万份 例 万份 例

） ）

1 骞 董事 299.2 4.74 15.90 0.07% 1 骞 董事 297.3 4.74 15.90 0.07%

军 380 % 军 300 %

法 法

2 黄 董事、 1364. 21.6 72.50 0.30% 2 黄 董事、 374.0 5.97 20.00 0.08%

淑 董事会 4500 3% 淑 董事会 000 %

君 秘书 君 秘书

小计 1663. 26.3 88.40 0.37% 小计 671.3 10.7 35.90 0.15%

6880 8% 300 1%3 公司（含子 3982. 63.1 211.60 0.90% 3 公司（含子 4938 78.8 264.10 1.12%公司）核心 3120 4% 公司）核心 .6700 1%

管理骨干、 管理骨干、

核心技术骨 核心技术骨

干、核心业 干、核心业务骨干（不 务骨干（不超过48人） 超过48人）

首次份额合计 5646. 89.5 300.00 1.27% 首次份额合计 5610 89.5 300.00 1.27%

0000 2% .0000 2%

预留份额 660.9 10.4 35.12 0.15% 预留份额 656.7 10.4 35.12 0.15%

584 8% 440 8%

总计 6306. 100. 335.12 1.42% 总计 6266 100. 335.12 1.42%

9584 00% .7440 00%

…… ……

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引 为满足公司可持续发展的需要及不断吸引

和保留核心人才，本员工持股计划拟预留 和保留核心人才，本员工持股计划拟预留份额660.9584万份，占本员工持股计划份 份额656.7440万份，占本员工持股计划份额总数的10.48%。预留份额在被授予前不 额总数的10.48%。预留份额在被授予前不具备与本持股计划持有人相关的表决权， 具备与本持股计划持有人相关的表决权，不计入持有人会议中可行使表决权份额的 不计入持有人会议中可行使表决权份额的基数。 基数。

第三节 本员工持股计划拟筹集资金总额不超过 本员工持股计划拟筹集资金总额不超过

员工持 6306.9584万元，以“份”作为认购单位， 6266.7440万元，以“份”作为认购单位，股计划 每份份额为1.00元。本员工持股计划的份 每份份额为1.00元。本员工持股计划的份的资金 数上限为6306.9584万份，最终募集资金 数上限为6266.7440万份，最终募集资金、股票 总额以实际募集资金总额为准。 总额以实际募集资金总额为准。

来源、规模和购买价格 之 “一、员工持股计划的资金来源”

第三节 （一）本员工持股计划的股票来源为公司 （一）本员工持股计划的股票来源为公司

员工持 通过股票回购专用证券账户回购的公司A 通过股票回购专用证券账户回购的公司A

股计划 股普通股股票，本员工持股计划将通过非 股普通股股票，本员工持股计划将通过非的资金 交易过户等法律法规允许的方式获得公司 交易过户等法律法规允许的方式获得公司

、股票 回购专用证券账户所持有的存量公司股票 回购专用证券账户所持有的存量公司股票来源、 。本次持股计划（含预留）股票购买价格 。本次持股计划（含预留）股票购买价格规模和 为18.82元/股，为公司回购股票均价（11. 为18.82元/股，为公司回购股票均价（11.9购买价 94元/股）的157.62%，该价格不低于股票 4元/股）的157.62%，该价格不低于股票格 之 “ 票面金额，且不低于下列价格中的较高者 票面金额，且不低于下列价格中的较高者四、员 ： ：

工持股 1、员工持股计划草案公布前1个交易日的 1、员工持股计划草案公布前1个交易日的

计划的 公司股票交易均价37.64元/股的50%，即 公司股票交易均价37.64元/股的50%，即股票购 18.82元/股。 18.82元/股。

买价格 2、员工持股计划草案公布前120个交易日 2、员工持股计划草案公布前120个交易日

及其合 的公司股票交易均价22.85元/股的50%， 的公司股票交易均价22.85元/股的50%，理性说 即11.43元/股。 即11.43元/股。

明” 公司2025年年度权益分派已于2026年7月

28日实施完毕，由于本员工持股计划尚未

办理回购股票的非交易过户，本员工持股计划的购买价格由18.82元/股相应调整为

18.70元/股。

第十二 假设公司于2026年7月将首次授予份额对 假设公司于2026年11月将首次授予份额对

节员工 应的股票数量300.0000万股过户至本次员 应的股票数量300.0000万股过户至本次员

持股计 工持股计划名下，锁定期满，本员工持股 工持股计划名下，锁定期满，本员工持股划的会 计划按照前款约定的比例出售所持标的股 计划按照前款约定的比例出售所持标的股计处理 票。经测算，假设单位权益工具的公允价 票。经测算，假设单位权益工具的公允价值以董事会审议本次员工持股计划草案当 值以董事会审议本次员工持股计划修订稿

天交易日公司股票收盘价37.03元/股作为 当天交易日公司股票收盘价22.32元/股作参照，公司关于首次授予份额权益对应的 为参照，公司关于首次授予份额权益对应股票数量应确认总费用预计为5463.00万 的股票数量应确认总费用预计为1086.00元，该费用由公司在锁定期内，按每次解 万元，该费用由公司在锁定期内，按每次锁比例分摊，则预计2026年至2028年员工 解锁比例分摊，则预计2026年至2028年员持股计划费用摊销情况测算如下： 工持股计划费用摊销情况测算如下：

需摊销的总 需摊销的总

2026年 2027年 2028年 2026年 2027年 2028年

费用 费用（万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）（万元） （万元）

5463.00 2048.63 2731.50 682.88 1086.00 135.75 724.00 226.25注：1、本次修订不改变员工持股计划实施的目的和基本原则，除上述修订及相关内容（含目录、条款编号及页码）的相应调整外，其他内容保持不变。

2、《2026年员工持股计划摘要》及《2026年员工持股计划管理办法》与上述修订相关

的内容进行同步修订。

3、前述修订对照稿若有未尽事宜，请以《2026年员工持股计划（修订稿）》及其摘要

、《2026年员工持股计划管理办法（修订稿）》全文为准，修订稿全文详见同日披露的相关公告。

三、 本次修订对公司的影响

本次修订 2026年员工持股计划事项符合公司目前的实际情况，有利于员工持股计划的实施，修订后的《2026年员工持股计划（修订稿）》及其摘要、《2026年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关文件符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规

及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 已履行的审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2026年员工持股计划及摘要修订稿、

2026年员工持股计划管理办法修订稿等相关事项进行了审核，认为：公司于

2026年 6月 18日召开的第五届董事会第二十七次会议及 2026年 7月 1日召开的 2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》。自草案披露后，公司已实施 2025年年度权益分派导致 2026年员工持股计划购买价格调整，同时参与对象份额分配情况发生变化。本次修订是为保障

2026年员工持股计划稳妥落地实施、切实维护持有人利益而作出，修订原因真

实、客观，符合公司实际情况，有利于本次员工持股计划的顺利实施。公司本次修订《2026年员工持股计划》及其摘要、《2026年员工持股计划管理办法》

符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。经审议，委员会一致同意本次员工持股计划修订事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026年 10月 16日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司<2026年员工持股计划>及其摘要的议案》及《关于修订公司

<2026年员工持股计划管理办法>的议案》，参与本期员工持股计划的相关董事已回避表决。本次修订事项在公司 2026年第一次临时股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

五、 法律意见书的结论性意见

上海段和段律师事务所认为：本次调整已经取得现阶段必要的批准及授权，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（以下简称“《监管指引第 1 号》”）及本次员工持股计划的相关规定；本次

调整的内容符合《指导意见》《监管指引第 1号》及本次员工持股计划的相关规定；公司已按照《指导意见》《监管指引第 1号》的规定就本次调整履行了现阶段必要的信息披露义务。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026年 10月 20日