证券代码：603311证券简称：金海高科公告编号：2026-027

浙江金海高科股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董

事丁宏广先生的书面辞职报告，因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况是否继续在上具体职离任时原定任期是否存在未履行姓名离任职务离任原因市公司及其控务（如间到期日完毕的公开承诺股子公司任职适用）否，不存在未履

2026年52026年8

丁宏广董事个人原因否不适用行完毕的公开承月28日月13日诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，丁宏广先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，丁宏广先生不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，已按照公司相关管理规定完成工作交接。

丁宏广先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨此向丁宏广先生致以诚挚的敬意和衷心的感谢！特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026年5月30日