证券代码：603311证券简称：金海高科公告编号：2025-042

浙江金海高科股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2025年8月16日以通讯方式发出。会议由监事会主席郭秋艳女士召集并主持，

会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会对公司《2025年半年度报告》全文及摘要进行了审核，认为：

1、公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制程序和审议程序符合国家

的法律法规，符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

2、公司《2025年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息真实、客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

3、监事会没有发现参与2025年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》监事会认为：公司董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2025年上半年的募集资金

使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司监事会

2025年8月27日