证券代码：603311证券简称：金海高科公告编号：2025-013

浙江金海高科股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2025年4月15日以即时通讯方式发出。会议由监事会主席郭秋艳女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年年度报告>正文及摘要的议案》

监事会对公司《2024年年度报告》正文及其摘要进行了审核，认为：《公司2024年年度报告》正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-014）。

监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

监事会认为：公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

及相关格式指引的规定，如实反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

7、 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序。公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于确认2024年度监事薪酬的议案》

公司2024年度对监事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名职务任职状态薪酬（万元，含税）郭秋艳监事会主席、职工代现任37.42表监事

陈雪芬监事现任34.63

洪冬萍监事现任30.57

监事会逐项表决了上述议案，相关监事回避表决。

郭秋艳女士、陈雪芬女士、洪冬萍女士的薪酬事项表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。前述三位监事分别对其本人薪酬方案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司监事会

2025年4月23日