证券代码：603312证券简称：西典新能公告编号：2025-031

苏州西典新能源电气股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年4月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于

2025年4月14日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持，会议

应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1本议案需提交公司股东大会审议。

监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的业务拓展能力，进一步提升公司盈利能力和经营效益，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）。

三、备查文件

公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司监事会

2025年4月25日

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