证券代码：603312证券简称：西典新能公告编号：2026-025

苏州西典新能源电气股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年6月15日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于

2026年6月11日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到

董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与关联方共同对全资子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事盛建华先生、潘淑新女士回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方共同对全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号:2026-026）。

（二）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构和内部控

制审计机构，并提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的的公告》（公告编号：2026-027）。

1（三）审议通过《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

根据《上市公司治理准则》等有关规定，对部分条款做了如下修订：

修订前修订后

第七条公司高级管理人员的薪酬由基第七条公司高级管理人员的薪酬由基

本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

除上述条款修改外，其他条款内容未做变动。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（四）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2026年7月

3日召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

三、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会

2026年6月16日

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