苏州西典新能源电气股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年6月15日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到独立董事2人，实到独立董事2人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》的有关规定，会议合法有效，经与会独立董事审议表决，一致通过如下决议:

一、审议通过《关于与关联方共同对全资子公司增资暨关联交易的议案》表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

综上，我们一致同意将以上议案提交公司董事会审议。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2026年6月15日

（本页无正文，为苏州西典新能源电气股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议之签署页）

张开鹏

刘雪峰

（本页无正文，为苏州西典新能源电气股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议之签署页

张开鹏

刘雪峰