证券代码：603313证券简称：梦百合公告编号：2026-004

梦百合家居科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月16日

（二）股东会召开的地点：如皋市丁堰镇皋南路999号公司综合楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数299

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）278223393

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

50.4777

总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由董事长倪张根先生主持本次股东会。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；

2、董事会秘书谢雷义先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 277198347 99.6316 1001710 0.3600 23336 0.0084

2、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 272930724 98.0977 5270189 1.8942 22480 0.0081

3、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 272909974 98.0902 5289939 1.9013 23480 0.0085

4、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 272918554 98.0933 5272359 1.8950 32480 0.0117

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 272924814 98.0956 5273999 1.8956 24580 0.0088

6、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 277179294 99.6247 1007219 0.3620 36880 0.0133注

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号关于部分募投

项目变更、结项

1并将剩余募集3317488597.002810017102.9290233360.0682

资金投入新项目的议案关于修订《募集

2资金管理办法》2890726284.5243527018915.4099224800.0658

的议案

3关于修订《关联2888651284.4637528993915.4677234800.0686交易管理制度》

的议案关于修订《会计

4师事务所选聘2889509284.4887527235915.4163324800.0950制度》的议案关于修订《独立

5董事工作制度》2890135284.5070527399915.4211245800.0719

的议案关于修订《董事、高级管理人

63315583296.947110072192.9451368800.1078

员薪酬管理制度》的议案

注：不含董事、高级管理人员及其一致行动人。

（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东会议案1至议案6为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵振兴、王卫东

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定；出席

会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2026年1月17日