广发证券股份有限公司关于

梦百合家居科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为梦百合

家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”或“公司”）2021年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎尽职核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况发行名称2021年向特定对象发行股票

募集资金总额80000.00万元

募集资金净额78919.31万元募集资金到账时间2023年11月1日

2026年2月6日归还500万元

前次用于暂时补充流动资金的

2026年2月27日归还500万元

募集资金归还日期及金额

2026年3月24日归还9000万元

二、募集资金投资项目的基本情况公司于2023年11月24日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金净额情况，对本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际投入的募集资金金额进行调整，具体如下：

单位：人民币万元序号项目名称投资总额拟使用本次募集资金投入金额

1调整前调整后

家居产品配套生产基

154436.8030000.0030000.00

地项目美国亚利桑那州

245030.6917000.0017000.00

生产基地扩建项目

智能化、信息化

318500.0011000.0011000.00

升级改造项目注

4补充流动资金38500.0022000.0020919.31

注

合计156467.4980000.0078919.31

注：与调整前差异系扣除发行费用10806875.30元（不含税）及实际募集资金与拟募集资

金的差额4.52元。

公司分别于2025年12月30日召开的第五届董事会第四次会议、于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将“智能化、信息化升级改造项目”结项并节余的募集资金以及“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”变更后剩余募集资金（不包含预留募集资金520万元用于该项目待支付部分款项，包含使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的人民币8000万元及其预期收益、前期现金管理收益及银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额）合计

15467.76万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投向“美东工厂电商仓库建设项目”。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2025年12月31日、2026年1月17日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-083）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-

004）。

截至2026年3月24日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元发行名称2021年向特定对象发行股票

募集资金账户余额16932.60拟使用本次募集资金已使用本次募集本次募集资金序号募投项目名称

投资金额资金金额投资进度(%)

1家居产品配套生产基地项目30000.0011047.5836.83

美国亚利桑那州生产基地扩建

26138.495635.8591.81

项目

23智能化、信息化升级改造项目6875.586875.58100.00

4美东工厂电商仓库建设项目15467.760.000.00

5补充流动资金20919.3120919.31100.00

合计79401.1444478.32-

注1：公司于2021年10月27日召开的第三届董事会第五十次会议和2021年11月15日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》

《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金和美国生产基地建设项目结项节余募集资金投入至本次向特定对象发行股

票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。前期，公司已将上述募集资金共19378.32万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户，并已将部分前述募集资金投入至项目建设当中。上表中“募集资金账户余额”“美东工厂电商仓库建设项目拟使用本次募集资金投资金额”“拟使用本次募集资金投资金额合计”包括

前次募集资金划入金额及其利息净额，其余数据均不包括前次募集资金。

注2：截至2026年3月24日，美东工厂电商仓库建设项目尚未完成备案审批和募集资金专户开立，拟投入的募集资金尚未实际结转，上表中“美东工厂电商仓库建设项目拟使用本次募集资金投资金额”为截至2025年12月26日拟投入募集资金金额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准。

注3:公司于2025年3月27日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年3月24日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金10000万元全部归还至募集资金专用账户。

公司于2025年10月29日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。截至2026年3月24日，公司已使用9941.12万元闲置募集资金临时补充流动资金，上述资金暂未归还。

公司于2025年8月25日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年3月24日，公司已使用8000万元闲置募集资金进行现金管理。

上表中“募集资金账户余额”不包括临时补充流动资金、现金管理资金及“补充流动资金项目”募集资金专户销户前账户余额。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

结合公司经营发展需求，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在确保募集资金投资计划正常开展的前提下，公司拟使用不超过人民币5000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12

3个月。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户，确保不影响募投项目的正常实施。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充公司日常经营所需的流动资金，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且临时补流将通过募集资金专户实施。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求公司于2026年3月26日召开的第五届董事会审计委员会2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，审计委员会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项有利于提高募集资金使用效率不会影响公司募集资金投

资项目的正常实施，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情况，符合公司发展需要和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。同意公司使用不超过人民币5000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并同意将该议案提交公司第五届董事会审议。

公司于2026年3月26日召开的第五届董事会第五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该事项无需提交公司股东会审议。

上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求。

五、保荐人意见

4经核查，保荐人认为：

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项履行了必要的审议程序，在不影响募投项目正常实施、不影响募集资金投资计划正常开展的前提下，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划和经营需要，不存在改变或变相改变募集资金的投向、损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第11号——持续督导》等法律法规的规定。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

5（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

范丽琴毕兴明广发证券股份有限公司年月日

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