梦百合:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603313证券简称：梦百合公告编号：2026-047

梦百合家居科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会

议通知于2026年8月17日以邮件形式通知全体董事、高级管理人员，会议于

2026年8月28日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应

出席董事8名，实际出席董事8名，其中公司董事张红建先生、独立董事王建文先生因公出差以通讯方式参加，本次会议由公司董事长倪张根先生主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，审计委员会认为公司2026年半年度报告包含的信息全面、真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2026年半年度报告的编制符合法律法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。一致同意将该议案提交公司第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2026年半年度报告摘要》《公司2026年半年度报告》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-048）。

同意8票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和

内部控制审计机构，审计费用授权管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，并将该事项提交股东会审议，聘期自股东会审议通过之日起至下一年度聘任审计机构的股东会结束时止。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-049）。

同意8票，反对0票，弃权0票。