证券代码：603313证券简称：梦百合公告编号：2025-039

梦百合家居科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月16日

（二）股东会召开的地点：公司综合楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数267

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）287237183

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

50.3407

股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，董事长倪张根先生因公出差以通讯方式参加，由过半数的董事共同推举董事张红建先生主持本次股东会。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；

3、董事会秘书付冬情女士出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 287052658 99.9358 155000 0.0540 29525 0.0102

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 287052658 99.9358 155065 0.0540 29460 0.0102

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 287051878 99.9355 155000 0.0540 30305 0.0105

4、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 286984213 99.9119 223510 0.0778 29460 0.0103

5、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 287052858 99.9358 154800 0.0539 29525 0.0103

6、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 287039758 99.9313 167965 0.0585 29460 0.0102

7、议案名称：关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 287056158 99.9370 151565 0.0528 29460 0.0102

8、议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 287015838 99.9229 181985 0.0634 39360 0.0137

9、议案名称：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 70871201 99.6970 185870 0.2615 29525 0.0415

10、议案名称：关于公司及子公司2025年度为控股子公司提供担保额度预计的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286889953 99.8791 317770 0.1106 29460 0.0103

11、议案名称：关于公司非独立董事和高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

11.01、议案名称：倪张根2024年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 93152018 99.7281 222710 0.2384 31260 0.0335

11.02、议案名称：纪建龙2024年度薪酬确认审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286955593 99.9125 219845 0.0765 31325 0.0110

11.03、议案名称：吴晓红2024年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286956258 99.9128 219245 0.0763 31260 0.0109

11.04、议案名称：张红建2024年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286958193 99.9135 217245 0.0756 31325 0.0109

11.05、议案名称：崔慧明2024年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286700763 99.9134 217310 0.0757 31260 0.010911.06、议案名称：付冬情 2024 年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286965328 99.9142 215245 0.0749 31260 0.0109

11.07、议案名称：非独立董事和高级管理人员2025年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 287000613 99.9176 205110 0.0714 31460 0.0110

12、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

12.01、议案名称：孙建2024年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286965513 99.9054 240410 0.0837 31260 0.0109

12.02、议案名称：薛晔2024年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 286965513 99.9054 240345 0.0837 31325 0.0109

12.03、议案名称：林涛2024年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286988813 99.9135 217110 0.0756 31260 0.0109

12.04、议案名称：卫华2024年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286988878 99.9136 217045 0.0756 31260 0.0108

12.05、议案名称：公司监事2025年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286992013 99.9146 213845 0.0744 31325 0.0110

13、议案名称：关于修订《公司章程》及部分内部制度的议案

13.01、议案名称：《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 287030178 99.9279 162085 0.0564 44920 0.0157

13.02、议案名称：股东会议事规则（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286985953 99.9125 203310 0.0708 47920 0.0167

13.03、议案名称：董事会议事规则（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286985688 99.9124 203510 0.0709 47985 0.0167

13.04、议案名称：独立董事工作制度（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286985753 99.9125 203510 0.0709 47920 0.0166

（二）累积投票议案表决情况

14、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）14.01倪张根28342318598.6722是

14.02纪建龙28275572998.4398是

14.03吴晓红28286431898.4776是

14.04张红建28259372998.3834是

15、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

15.01田园园28323453998.6065是

15.02戴力农28286437298.4776是

15.03王建文28286674498.4785是

注

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）公司2024年度董

14043700399.54571550000.3816295250.0727

事会工作报告公司2024年度监

24043700399.54571550650.3817294600.0726

事会工作报告公司2024年度财

34043622399.54381550000.3816303050.0746

务决算报告公司2024年度利

44036855899.37732235100.5502294600.0725

润分配预案公司2024年年度

54043720399.54621548000.3811295250.0727

报告及其摘要关于续聘2025年

6度审计机构的议4042410399.51401679650.4135294600.0725

案关于公司及子公司申请综合授信

74044050399.55441515650.3731294600.0725

及相关授权的议案关于开展外汇衍

84040018399.45511819850.4480393600.0969

生品交易的议案关于确认2024年度日常关联交易

9及预计2025年度1814758198.82701858701.0122295250.1608日常关联交易的议案

10关于公司及子公4027429899.14523177700.7823294600.0725司2025年度为控

股子公司提供担保额度预计的议案倪张根2024年度

11.014036755899.37482227100.5483312600.0769

薪酬确认纪建龙2024年度

11.024037035899.38172198450.5412313250.0771

薪酬确认吴晓红2024年度

11.034037102399.38332192450.5397312600.0770

薪酬确认张红建2024年度

11.044037295899.38812172450.5348313250.0771

薪酬确认崔慧明2024年度

11.054037295899.38812173100.5350312600.0769

薪酬确认付冬情2024年度

11.064037502399.39322152450.5299312600.0769

薪酬确认非独立董事和高

11.07级管理人员20254038495899.41762051100.5049314600.0775年度薪酬方案孙建2024年度薪

12.014034985899.33122404100.5918312600.0770

酬确认薛晔2024年度薪

12.024034985899.33122403450.5917313250.0771

酬确认林涛2024年度薪

12.034037315899.38862171100.5345312600.0769

酬确认卫华2024年度薪

12.044037322399.38872170450.5343312600.0770

酬确认公司监事2025年

12.054037635899.39652138450.5264313250.0771

度薪酬方案

13.01《公司章程》4041452399.49041620850.3990449200.1106

股东会议事规则

13.024037029899.38152033100.5005479200.1180（修订稿）董事会议事规则

13.034037003399.38092035100.5010479850.1181（修订稿）独立董事工作制

13.044037009899.38102035100.5010479200.1180度（修订稿）

14.01倪张根3680753090.6109----

14.02纪建龙3614007488.9678----

14.03吴晓红3624866389.2351----

14.04张红建3597807488.5690----

15.01田园园3661888490.1465----

15.02戴力农3624871789.2352----

15.03王建文3625108989.2411----注：不含公司董事、高级管理人员。

（四）关于议案表决的有关情况说明本次股东会议案10、13.01为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

本次股东会议案9涉及关联交易，关联股东倪张根、吴晓红、张红建、吴晓风、卞小红均回避表决；议案11.01-11.06涉及回避表决的关联股东为倪张根、

纪建龙、吴晓红、张红建、崔慧明、付冬情。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵振兴、王卫东

2、律师见证结论意见：

本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出

席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决

结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2025年5月17日