证券代码：603313证券简称：梦百合公告编号：2026-033

梦百合家居科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二）股东会召开的地点：如皋市丁堰镇皋南路999号公司综合楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数336

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）292011474

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

52.9793

总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由董事长倪张根先生主持本次股东会。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式列席8人。

2、董事会秘书谢雷义先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 285977626 97.9337 3542578 1.2132 2491270 0.8531

2、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 288273989 98.7201 3429465 1.1744 308020 0.1055

3、议案名称：公司2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 268199598 91.8456 21344606 7.3095 2467270 0.8449

4、议案名称：关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 288266044 98.7174 3345525 1.1457 399905 0.1369

5、议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 288331929 98.7399 3360385 1.1508 319160 0.1093

6、议案名称：关于追认以前年度日常关联交易、确认2025年度日常关联交易及

预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 69196532 94.6920 3802755 5.2039 76100 0.1041

7、议案名称：关于公司及子公司2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 265157284 90.8037 26518530 9.0813 335660 0.11498、议案名称：关于公司非独立董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案

8.01、议案名称：倪张根2025年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 90126014 94.7859 4880625 5.1330 77140 0.0811

8.02、议案名称：纪建龙2025年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 287012489 98.2983 4868125 1.6673 100440 0.0344

8.03、议案名称：吴晓红2025年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 287013589 98.2987 4867025 1.6669 100440 0.0344

8.04、议案名称：张红建2025年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 287020889 98.3012 4869725 1.6678 90440 0.0310

8.05、议案名称：孙建2025年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 287041309 98.2980 4869725 1.6676 100440 0.0344

8.06、议案名称：谢雷义2025年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 287054009 98.3023 4867025 1.6667 90440 0.0310

8.07、议案名称：崔慧明2025年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 287043359 98.2987 4867675 1.6669 100440 0.03448.08、议案名称：付冬情 2025 年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 287026359 98.3014 4869325 1.6677 90440 0.0310

8.09、议案名称：非独立董事和高级管理人员2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 287131709 98.3289 4787325 1.6394 92440 0.0317

9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 288382749 98.7573 3535985 1.2109 92740 0.0318

10、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 267724438 91.6828 24194296 8.2854 92740 0.0318

11、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 288234389 98.7065 3684345 1.2617 92740 0.0318

12、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 267790588 91.7055 24114546 8.2581 106340 0.0364

13、议案名称：关于调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实

施并延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 288431434 98.7740 3515455 1.2039 64585 0.0221注

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）公司2025年度董

14515416488.212435425786.920724912704.8669

事会工作报告公司2025年度利

24745052792.698534294656.69973080200.6018

润分配预案公司2025年年度

32737613653.48152134460641.698424672704.8201

报告及其摘要关于公司及子公司

4申请综合授信及相4744258292.683033455256.53583999050.7812

关授权的议案关于开展外汇衍生

54750846792.811733603856.56483191600.6235

品交易的议案关于追认以前年度

日常关联交易、确认2025年度日常

62536160586.7346380275513.0051761000.2603

关联交易及预计

2026年度日常关

联交易的议案关于公司及子公司

2026年度为控股

72433382247.53812651853051.80613356600.6558

子公司提供担保额度预计的议案倪张根2025年度

8.014623024790.314648806259.5347771400.1507

薪酬确认纪建龙2025年度

8.024621944790.293548681259.51031004400.1962

薪酬确认吴晓红2025年度

8.034622054790.295648670259.50811004400.1963

薪酬确认张红建2025年度

8.044622784790.309948697259.5134904400.1767

薪酬确认孙建2025年度薪

8.054621784790.290448697259.51341004400.1962

酬确认谢雷义2025年度

8.064623054790.315248670259.5081904400.1767

薪酬确认崔慧明2025年度

8.074621989790.294448676759.50941004400.1962

薪酬确认付冬情2025年度

8.084620289790.305948693259.5173904400.1768

薪酬确认非独立董事和高级

8.094630824790.467047873259.3524924400.1806

管理人员2026年度薪酬方案关于修订《公司章

94755928792.911035359856.9078927400.1812程》的议案关于修订《股东会

102690097652.55332419429647.2656927400.1811议事规则》的议案关于修订《董事、

11高级管理人员薪酬4741092792.621236843457.1977927400.1811管理制度》的议案关于修订《董事、

12高级管理人员离职2696712652.68252411454647.10981063400.2077管理制度》的议案关于调整家居产品配套生产基地项目

13建设内容、重新论4760797293.006135154556.8677645850.1262

证继续实施并延期的议案

注：不含公司董事、高级管理人员及其一致行动人。

（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东会议案7、9为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

议案6涉及关联交易，关联股东倪张根及其一致行动人、吴晓红、张红建、吴晓风、卞小红均回避表决；议案8.01-8.04涉及回避表决的关联股东为倪张根

及其一致行动人、纪建龙、吴晓红、张红建；议案8.07-8.08涉及回避表决的关

联股东为崔慧明、付冬情。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵振兴、王卫东

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人

具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2026年5月20日