证券代码：603315证券简称：福鞍股份公告编号：2026-021

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于2025年度日常关联交易完成情况及

预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：是。

*日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系日

常生产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

*需要提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月27日，公司独立董事专门会议及审计委员会对本次日常关联

交易事项进行了审议，审议意见如下：

经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在2025年与关联方已经发生的关联交易及预计2026年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。因此，同意《公司2025年度日常关联交易完成情况及预计2026年度日常关联交易的议案》的相关内容，并同意将该议案提交董事会审议，关联董事在表决过程中依法进行了回避。

同日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过《公司2025年度日常关联交易完成情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股1东会审议。相关关联董事回避表决该议案。该项议案将提交公司股东会审议批准，

在股东会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案的表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况公司第五届董事会第十四次会议及2024年年度股东大会审议通过了《公司

2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，预计

2025年度公司与关联方发生的日常关联交易12915.00万元。2025年度公司实

际与关联方发生日常关联交易11404.05万元，较预计减少1510.95万元。

2025年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

本次预计金额与

2025年预计2025年实际金

关联交易方关联交易类型实际发生金额差金额（万元）额（万元）异较大的原因

辽宁福鞍特种购买商品、接受

装备制作安装劳务-货物采购、5000.004584.92——厂加工工程劳务

销售商品、提供鞍山科达兴机

劳务、其他-货物

械制造有限公165.00129.28——

销售、加工劳务、司房屋租赁

辽宁华圣模具购买商品-货物

950.00989.18——

有限公司采购鞍山衡栋树脂

购买商品-货物

固化剂有限公3000.002784.97——采购司鞍山中石油昆

购买商品-货物

仑福鞍燃气有2800.002364.96——采购限公司

鞍山天石环保购买商品、接受

1000.00459.74——

设备有限公司劳务-货物采购、

2加工工程劳务

福鞍控股有限

房屋租赁0.0083.45——公司

中科（辽宁)接受劳务-检测

0.007.55——

实业有限公司服务

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2026年度公司与关联方发生日常关联交易预计11430.00万元，具体情况见

下表：

单位：人民币万元本次预计本年年初至金额与上关联交易占同类2026年4月27占同类关联交易本次预计上年实际年实际发类别与内业务比日与关联方累业务比方金额发生金额生金额差容例（%）计已发生的交例（％）异较大的易金额原因

购买商品、辽宁福鞍

接受劳务-特种装备

货物采购、4300.0015.009.174584.9213.46——制作安装加工工程厂劳务

销售商品、

鞍山科达提供劳务、

兴机械制其他-货物

130.00100.000129.28100.00——

造有限公销售、加工

司劳务、房屋租赁

3辽宁华圣

购买商品-

模具有限1000.00100.00227.12989.18100.00——货物采购公司鞍山衡栋

树脂固化购买商品-

3000.00100.00676.952784.97100.00——

剂有限公货物采购司鞍山中石

油昆仑福购买商品-

2500.0080.00657.622364.9675.99——

鞍燃气有货物采购限公司

购买商品、

鞍山天石接受劳务-

环保设备货物采购、500.002.000459.741.35——有限公司加工工程劳务

二、关联人介绍和关联关系履约能力分关联注册资法定代关联析（销售产品方名主营业务财务数据本表人关系或提供劳务称

时）辽宁房屋建筑贰级；通2025年资产总额同一

福鞍用设备照明、电气521238257.24，净资

10000实际

特种设备维修、自动化朱庆义产113507339.41，收——万元控制

装备工程安装；锅炉安入120903480.69，净人

制作装、改造；工艺管利润-2158363.92

4安装道安装；炉底煤渣

厂回收及销售；脱硫灰回收及深加工等鞍山科达2025年总资产关联

兴机3439884.44

5000法人

械制销售金属材料等杜娟净资产133293.72——万元的子

造有营业收入2126919.72公司

限公净利润-136754.04司

2025年资产总额：

辽宁施加

铸造模具设计、制59180825.97华圣重大

500万作、安装；机械铆净资产：2368245.35

模具莫增永影响——

元焊加工；木包装箱营业收入：

有限的关

加工、销售；20743232.34公司联方

净利润：-99111.48树脂固化剂（不含鞍山危险化学品）、铸衡栋施加2025年资产总额造用粘结剂（不含树脂重大15390180.9元，净资

500万危险化学品）、切

固化王衡栋影响产4773068.08，营业——元削剂（不含危险化剂有的关收入19674901.4，净

学品）、污水处理

限公联方利润206613.58

剂（不含危险化学司

品）生产、销售。

鞍山3000石油、天然气管道郭会昌控股2025年资产总额——

5中石万元储运，燃气经营股东49949673.64元，净资

油昆的参产38728550.37元，仑福股子营业收入

鞍燃公司112467456.88元，净气有利润3712804.58元限公司道路货物运输（不含危险货物），金鞍山关联

属结构制造，矿山2025年资产总额天石自然

机械制造，环境保437021099.55，净资环保2200人担

护专用设备制造，韩跃邦产21267262.31，收入——设备万元任董

工业设计服务，普68299839.00，净利润有限事的

通机械设备安装2315770.89公司公司服务，非居住房地产租赁等

三、关联交易主要内容和定价政策

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。

本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、

6协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财

务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

该议案已经过公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2026年4月28日

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