证券代码：603315证券简称：福鞍股份公告编号：2026-031

辽宁福鞍重工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日14:00

(二)股东会召开的地点：公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数107

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）153814081

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.0119

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由副董事长吕思琦女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年年度报告正文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 153489179 99.7887 319502 0.2077 5400 0.0036

2、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 153489179 99.7887 319502 0.2077 5400 0.0036

3、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 153504479 99.7987 304202 0.1977 5400 0.0036

4、议案名称：《公司2026年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 153489179 99.7887 319502 0.2077 5400 0.0036

5、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A股 153504179 99.7985 304202 0.1977 5700 0.00386、议案名称：《公司 2025 年度日常关联交易完成情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 1422900 81.0906 319502 18.2083 12300 0.7011

7、议案名称：《关于公司2026年度银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 153498079 99.7945 310602 0.2019 5400 0.0036

8、议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 152440079 99.7871 319802 0.2093 5400 0.0036

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 153498081 99.7945 310600 0.2019 5400 0.003610、议案名称：《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 153502479 99.7974 304902 0.1982 6700 0.0044

11、议案名称：《关于2026年度预计为所属子公司担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 153352579 99.7972 304802 0.1983 6700 0.004512、议案名称：《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 152436879 99.7850 323002 0.2114 5400 0.0036

(二)累积投票议案表决情况

13、关于选举董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）选举刘爱国为公司第

13.0115287587099.3900是

六届董事会董事选举吕思琦为公司第

13.0215311086299.5428是

六届董事会董事选举宋帅帅为公司第

13.0315311113899.5429是

六届董事会董事选举卢浩然为公司第

13.0415312584399.5525是

六届董事会董事选举秦帅为公司第六

13.0515292054399.4191是

届董事会董事14、关于选举独立董事的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）选举林曼为公司第六

14.0115311084899.5428是

届董事会独立董事选举李永强为公司第

14.0215311102899.5429是

六届董事会独立董事选举符寒光为公司第

14.0315313013299.5553是

六届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于2025年

5度利润分配预39600056.098430420243.094057000.8076案的议案》《关于确认公司董事、高级管理

8人员2026年38070053.930931980245.304054000.7651

度薪酬方案的议案》《关于续聘会计

9师事务所的议38990255.234531060044.000454000.7651案》《关于为参股子公司四川瑞鞍

10新材料科技有39430055.857630490243.193267000.9492

限公司提供担保的议案》《关于制定公司〈董事及高级

12管理人员薪酬37750053.477632300245.757354000.7651

管理制度〉的议案》2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）选举刘爱国为公司第

13.0126910.3812是

六届董事会董事选举吕思琦为公司第

13.0226830.3800是

六届董事会董事选举宋帅帅为公司第

13.0329590.4191是

六届董事会董事选举卢浩然为公司第

13.04176642.5023是

六届董事会董事选举秦帅为公司第六

13.05123641.7515是

届董事会董事

(2)、关于选举独立董事的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）选举林曼为公司第六

14.0126690.3780是

届董事会独立董事选举李永强为公司第

14.0228490.4035是

六届董事会独立董事选举符寒光为公司第

14.03219533.1099是

六届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中涉及关联交易及薪酬确认事项，相关股东均已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：辽宁青联律师事务所

律师：崔永志、骞英杰(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次股东会人员及会议召集人的主体资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序、表决

结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范性指引第1号》

等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2026年5月19日