证券代码：603315证券简称：福鞍股份公告编号：2025-031

辽宁福鞍重工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日14:00

(二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数288

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）155471385

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.5201

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长穆建华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 154934083 99.6544 522700 0.3362 14602 0.0094

2、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 154949183 99.6641 505802 0.3253 16400 0.01063、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 154947283 99.6628 507702 0.3265 16400 0.0107

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 154951283 99.6654 503802 0.3240 16300 0.0106

5、议案名称：《公司2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 154946083 99.6621 509002 0.3273 16300 0.01066、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 154939083 99.6576 515900 0.3318 16402 0.0106

7、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 154935683 99.6554 507002 0.3261 28700 0.01858、议案名称：《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 155217783 99.8368 232102 0.1492 21500 0.01409、议案名称：《公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 3914200 88.1179 503802 11.3417 24000 0.5404

10、议案名称：《关于公司2025年度银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 155187283 99.8172 258502 0.1662 25600 0.0166

11、议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150918683 99.5995 588202 0.3881 18600 0.0124

12、议案名称：《关于确认公司监事2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 154862283 99.6088 589902 0.3794 18200 0.0118

13、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 154924883 99.6484 527202 0.3390 19300 0.012614、议案名称：《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 154800283 99.6324 553402 0.3561 17700 0.0115

15、议案名称：《关于2025年度预计为所属子公司担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 153829483 99.8112 273302 0.1773 17600 0.0115

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）6《关于131280071.150551590027.9605164020.8890

2024年

度利润分配预案的议案》7《关于变130940070.966250700227.4782287001.5556更注册资

本、经营范围并修

订<公司

章程>的议案》10《关于公156100084.602325850214.0101256001.3876司2025年度银行综合授信额度的议案》11《关于确123830067.112858820231.8791186001.0081认公司董

事、高级管理人员

2025年度

薪酬的议案》12《关于确123700067.042358990231.9712182000.9865认公司监事2025年度薪酬的议案》13《关于续129860070.380952720228.5730193001.0461聘会计师事务所的议案》14《关于为127400069.047655340229.9930177000.9594参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁青联律师事务所

律师：杨宵、骞英杰2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会人员及会议召集人的主体资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程

序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范性指引第1号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2025年5月24日