福鞍股份:福鞍股份关于2024年日常关联交易完成情况及2025年日常关联交易预计的公告

证券代码：603315证券简称：福鞍股份公告编号：2025-022

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于2024年度日常关联交易完成情况及

预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。

重要内容提示：

*2024年度辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)实际与关联方

发生日常关联交易10591.61万元，较预计减少2518.39万元。

*公司预计2025年与关联方发生关联交易12915.00万元。

*《公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。

*公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格并签订相关的关联交易协议。

*日常关联交易并不存在任何附加条件。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计额度履行的审议程序

2025年4月25日，公司独立董事专门会议及审计委员会对本次日常关联交

易事项进行了审议，审议意见如下：

经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在2024年与关联方已经发生的关联交易及预计2025年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。因此，同意《公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》的相关内容，并同意将该议案提交董事会审议。

同日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过《公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况公司第五届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过了《公司

2023年度日常关联交易完成情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，预计

2024年度公司与关联方发生的日常关联交易13110.00万元。2024年度公司实

际与关联方发生日常关联交易10591.61万元，较预计减少2518.39万元。

2024年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

关联交2024年实关联交易内2024年预计金关联交易方关联交易类型易定价际金额（万容额原则元）

福鞍控股有提供劳务、销设计费、出市场价

200.00

限公司售固定资产售固定资产格福鞍控股有市场价

其他租赁房屋30.0024.06限公司格

辽宁福鞍国货物采购、

购买商品、接市场价

际贸易有限加工工程劳118.00受劳务格公司务

辽宁福鞍特货物采购、

购买商品、接市场价

种装备制作加工工程劳4000.002957.96受劳务格安装厂务辽宁福鞍特市场价

种装备制作其他租车3.44格安装厂

鞍山韩湖机加工、工程

接受劳务、购市场价

械金属有限劳务、货物0.41买商品格公司采购辽宁华圣模市场价

购买商品货物采购950.00850.75具有限公司格辽宁华圣模市场价

销售商品货物销售0.18具有限公司格鞍山衡栋树市场价

脂固化剂有购买商品货物采购2500.002689.49格限公司

辽宁福鞍矿货物采购、

购买商品、接市场价

山环保设备加工工程劳800.00460.56收劳务格有限公司务鞍山中石油市场价

昆仑福鞍燃购买商品货物采购2200.002208.69格气有限公司

中科（辽宁)市场价

实业有限公接受劳务监测服务15.22格司

鞍山天石环货物采购、

购买商品、接市场价

保设备有限加工工程劳2200.001071.43受劳务格公司务

鞍山科达兴货物销售、

销售商品、提市场价

机械制造有加工劳务、230.00183.42

供劳务、其他格限公司房屋租赁中科清能燃市场价气技术（北提供劳务设计服务0.35格

京）有限公司北安福鞍热采购固定资市场价

采购固定资产2.65力有限公司产格辽宁省石油化工规划设市场价

接受劳务咨询服务5.00计院有限公格司

合计13110.0010591.61

（三）预计2025年度日常关联交易情况2025年度公司与关联方发生日常关联交易预计12915.00万元，具体情况

见下表：

单位：人民币万元本次预计金本年年初至2025占同类占同类额与上年实关联交易类本次预计年4月25日与关上年实际发关联交易方业务比业务比际发生金额别与内容金额联方累计已发生生金额例（%）例（％）差异较大的的交易金额原因

购买商品、辽宁福鞍

接受劳务-2025年预特种装备

货物采购、5000.0013.07663.012957.967.84计采购增制作安装加工工程多厂劳务

销售商品、

鞍山科达提供劳务、

兴机械制其他-货物

165.00100.000.00183.42100.00

造有限公销售、加工

司劳务、房屋租赁辽宁华圣2025年预

购买商品-

模具有限950.00100.00283.17850.75100.00计采购增货物采购公司多鞍山衡栋

2025年预

树脂固化购买商品-

3000.00100.00744.752689.49100.00计采购增

剂有限公货物采购多司鞍山中石

2025年预

油昆仑福购买商品-

2，800.0085.25627.622，208.6991.87计采购增

鞍燃气有货物采购多限公司

购买商品、

鞍山天石接受劳务-

环保设备货物采购、1，000.002.610.001，071.432.84有限公司加工工程劳务

二、关联方介绍和关联关系关联履约能力分析注册资法定代关联方名主营业务财务数据（销售产品或本表人关系称提供劳务时）辽宁房屋建筑贰级；通用

福鞍设备照明、电气设备2024年资产总额

特种维修、自动化工程安同一实515583773.93元，净资产

10000

装备装；锅炉安装、改造；朱庆义际控制115773607.73元，营业收——万元人

制作工艺管道安装；炉底入173621787.14元，净安装煤渣回收及销售；脱利润741189.17元厂硫灰回收及深加工等辽宁2024年资产总额

铸造模具设计、制施加重

华圣65060818.91元

500万作、安装；机械铆焊大影响

模具莫增永净资产2467356.83元——元加工；木包装箱加的关联

有限营业收入11535882.54元

工、销售；方

公司净利润-169477.28元鞍山树脂固化剂（不含危2024年资产总额衡栋险化学品）、铸造用施加重

12023428.02元，净资产树脂500万粘结剂（不含危险化大影响固化学品）、切削剂（不王衡栋4565106.22元，营业收入——剂有元含危险化学品）、污的关联

19378101.97元，净利润限公水处理剂（不含危险方司化学品）生产、销售。239765.05元。

鞍山

2024年资产总额

中石控股股

油昆47478297.73元，净资产仑福3000万石油、天然气管道储东的参

郭会昌35820569.53元，营业收——鞍燃元运，燃气经营股子公气有入120941469.94元，净限公司

利润2566230.93元司道路货物运输（不含资产总额508308873.54鞍山危险货物），金属结关联自天石构制造，矿山机械制元，净资产17989497.59环保2200万造，环境保护专用设然人担韩跃邦元，营业收入——设备元备制造，工业设计服任董事有限务，普通机械设备安57331227.72元，净利润公司装服务，非居住房地的公司-7276105.24元。

产租赁等鞍山2024年资产总额科达

关联法2377047.76元，净资产：

兴机5000万

械制销售金属材料等杜娟人的子270047.76元，营业收入：——造有元

公司881610.09元，净利润：

限公

司-89293.86元三、关联交易主要内容和定价政策

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。