证券代码：603316证券简称：诚邦股份公告编号：2025-055

诚邦生态环境股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月15日

(二)股东大会召开的地点：杭州市之江路599号诚邦股份会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数184

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）117169336

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

的比例（%）44.3379

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是；本次股东大会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；全体独立董事均出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事周欣欣因工作原因请假；

3、公司董事会秘书余书标出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 117111836 99.9509 47000 0.0401 10500 0.0090

2、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 117105636 99.9456 47000 0.0401 16700 0.0143

3、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 117113136 99.9520 47000 0.0401 9200 0.0079

4、议案名称：关于修改《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 117113136 99.9520 47200 0.0402 9000 0.0078

5、议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 117104136 99.9443 55300 0.0471 9900 0.0086

6、议案名称：关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 117115436 99.9539 46500 0.0396 7400 0.0065

7、议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 117111436 99.9505 46700 0.0398 11200 0.0097

8、议案名称：关于修改《累计投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 117098536 99.9395 46500 0.0396 24300 0.02099、议案名称：关于修改《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 117115436 99.9539 46500 0.0396 7400 0.0065

10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 117106136 99.9460 54200 0.0462 9000 0.0078

11、议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 117115036 99.9536 46400 0.0396 7900 0.0068

12、议案名称：关于公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 117119436 99.9574 42700 0.0364 7200 0.0062(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获本次股东大会审议通过，议案1、2、3为特别决议的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案，无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：李海峰、胡嘉冬

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行

政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2025年9月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议