证券代码：603316证券简称：诚邦股份公告编号：2025-028

诚邦生态环境股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：杭州市之江路599号诚邦股份会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数72

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）128865722

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

的比例（%）48.7640

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是；本次股东大会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；全体独立董事均出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书余书标出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 128712922 99.8814 142800 0.1108 10000 0.0078

2、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 128712922 99.8814 142800 0.1108 10000 0.0078

3、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 128712922 99.8814 142800 0.1108 10000 0.0078

4、议案名称：关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 128712922 99.8814 142800 0.1108 10000 0.0078

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 128712922 99.8814 142800 0.1108 10000 0.0078

6、议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 128712922 99.8814 142800 0.1108 10000 0.0078

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 128712922 99.8814 142800 0.1108 10000 0.0078

8、议案名称：关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 128712922 99.8814 142800 0.1108 10000 0.0078

9、议案名称：关于预计向子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 128712922 99.8814 142800 0.1108 10000 0.007810、 议案名称：关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 128712922 99.8814 142800 0.1108 10000 0.0078

11、议案名称：关于公司董事、监事2025年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 128711922 99.8806 143800 0.1115 10000 0.0079

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 128711922 99.8806 143800 0.1115 10000 0.0079

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

持股5%以上普

通股股东127664422100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普

通股股东104850087.280414280011.8871100000.8325

其中:市值50万以下普通股股

东57410097.305059001.0000100001.6950市值50万以上

普通股股东47440077.605113690022.394900.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号1关于《公司2024104850087.280414280011.8871100000.8325年年度报告》及摘要的议案2关于《公司2024104850087.280414280011.8871100000.8325年度董事会工作报告》的议案3关于《公司2024104850087.280414280011.8871100000.8325年度监事会工作报告》的议案4关于《公司2024104850087.280414280011.8871100000.8325年度独立董事述职报告》的议案

5关于公司2024104850087.280414280011.8871100000.8325年度利润分配预案的议案6关于《公司2024104850087.280414280011.8871100000.8325年度财务决算报告》的议案

7关于续聘会计104850087.280414280011.8871100000.8325师事务所的议

案

8关于授权公司104850087.280414280011.8871100000.8325

董事会、管理层申请银行授信权限的议案

9关于预计向子104850087.280414280011.8871100000.8325

公司提供担保额度的议案10关于《公司2024104850087.280414280011.8871100000.8325年度内部控制评价报告》的议案

11关于公司董事、104750087.197214380011.9703100000.8325

监事2025年度薪酬计划的议案

12关于提请股东104750087.197214380011.9703100000.8325

大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获本次股东大会审议通过，且议案5、8、9、10对中小投资者的表决情况进行了单独计票；议案12为特别决议的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案，无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：陈旭楠、胡嘉冬

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议