证券代码：603316证券简称：诚邦股份公告编号：2026-024

诚邦生态环境股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月27日

(二)股东会召开的地点：杭州市之江路599号诚邦股份会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数116

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）103612306

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.2078

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是；本次股东会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；全体独立董事均列席了会议；

2、公司董事会秘书列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103559106 99.9486 2500 0.0024 50700 0.0490

2、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103559106 99.9486 3100 0.0029 50100 0.0485

3、议案名称：关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103559106 99.9486 3100 0.0029 50100 0.0485

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103429106 99.8231 137600 0.1328 45600 0.0441

5、议案名称：关于《公司2025年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103559106 99.9486 2500 0.0024 50700 0.0490

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103518606 99.9095 54500 0.0525 39200 0.0380

7、议案名称：关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103559006 99.9485 2500 0.0024 50800 0.0491

8、议案名称：关于预计向子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103549606 99.9394 6000 0.0057 56700 0.0549

9、议案名称：关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103546306 99.9363 4900 0.0047 61100 0.059010、 议案名称：关于公司董事 2026年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103540206 99.9304 8900 0.0085 63200 0.0611

11、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103551306 99.9411 8800 0.0084 52200 0.0505

12、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年度以简易程序向特定

对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103553306 99.9430 2500 0.0024 56500 0.0546

13、议案名称：关于修改公司名称、经营范围及《公司章程》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103568106 99.9573 3100 0.0029 41100 0.0398

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

持股5%以上普

通股股东100920906100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普

通股股东250820093.19311376005.1125456001.6944

其中:市值50万以下普通股股

东31730085.641076002.05124560012.3078市值50万以上

普通股股东219090094.39871300005.601300.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号1关于《公司2025134340096.190725000.1790507003.6303年年度报告》及摘要的议案2关于《公司2025134340096.190731000.2219501003.5874年度董事会工作报告》的议案3关于《公司2025134340096.190731000.2219501003.5874年度独立董事述职报告》的议案

4关于公司2025年121340086.88241376009.8524456003.2652

度利润分配预案的议案5关于《公司2025134340096.190725000.1790507003.6303年度财务决算报告》的议案

6关于续聘会计师130290093.2908545003.9023392002.8069

事务所的议案

7关于授权公司董134330096.183525000.1790508003.6375

事会、管理层申请银行授信权限的议案

8关于预计向子公133390095.510560000.4296567004.0599

司提供担保额度的议案9关于《公司2025133060095.274249000.3508611004.3750年度内部控制评价报告》的议案

10关于公司董事132450094.837489000.6372632004.5254

2026年度薪酬计

划的议案11关于修订《董事、133560095.632288000.6301522003.7377高级管理人员薪酬管理制度》的议案

12关于提请股东会133760095.775425000.1790565004.0456

授权董事会办理

2026年度以简易

程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

13关于修改公司名135240096.835131000.2219411002.9430

称、经营范围及

《公司章程》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案均获本次股东会审议通过，议案12、议案13为特别决议的议案，已获

得有效表决权股份总数的2/3以上通过；且议案4、7、8、9对中小投资者的

表决情况进行了单独计票；本次股东会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案，无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：陈旭楠、胡嘉冬

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政

法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2026年3月28日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书