证券代码：603316证券简称：诚邦股份公告编号：2026-065

诚邦智芯科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月3日

(二)股东会召开的地点：杭州市之江路599号诚邦股份会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数316

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）103911656

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

39.3211

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是。本次股东会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事均列席了会议；

2、公司董事会秘书列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103840156 99.9311 47500 0.0457 24000 0.0232

2、议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103679136 99.7762 90420 0.0870 142100 0.1368

3、议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103661036 99.7588 226220 0.2177 24400 0.0235

4、议案名称：关于修改《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103816056 99.9079 70700 0.0680 24900 0.0241

5、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103830956 99.9223 52700 0.0507 28000 0.0270

6、议案名称：关于《公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及

其摘要的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103683836 99.7807 202520 0.1948 25300 0.02457、议案名称：关于《公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103684136 99.7810 202520 0.1948 25000 0.0242

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性

股票激励计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103683836 99.7807 202920 0.1952 24900 0.02419、 议案名称：关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103793936 99.8867 86020 0.0827 31700 0.0306

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号

1关于公司未

来三年

（2026-202

291925097.6092475001.5882240000.8026

8年）股东

分红回报规划的议案6关于《公司

2026年股票

期权与限制

性股票激励276293092.38252025206.7715253000.8460

计划(草案)》及其摘要的议案7关于《公司

2026年股票

期权与限制

276323092.39252025206.7715250000.8360

性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

8关于提请股

东会授权董事会办理公司2026年股票期权与276293092.38252029206.7849249000.8326限制性股票激励计划相关事项的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获本次股东会审议通过，议案6、7、8、9为特别决议的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；且议案1、6、7、8对中小投资者的表

决情况进行了单独计票；本次股东会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案，无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：胡嘉冬、汪书楠

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政

法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

诚邦智芯科技股份有限公司董事会

2026年7月4日