诚邦生态环境股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，力求公司业务持续健康发展。现将董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年经营情况

2024年，面对国内经济增速放缓、国际格局深刻演变等多重因素，复杂严

峻的国内外形势给生态环境建设行业的发展带来了较大的考验。建设美丽中国及“碳中和、碳达峰”的目标任务，为生态环境建设行业带来中长期的发展机遇，但近年来受到国内经济增速放缓、行业周期性波动及市场供需变化等诸多因素影响，市场竞争日趋激烈，尤其是中小企业面临较大经营压力。公司管理层围绕

2024年总体经营计划，坚持稳中求进的发展基调，进一步调整优化公司内部管

理体系和组织架构，加强成本费用管控，力求公司在复杂的市场环境中平稳发展。

2024年，公司通过对东莞市芯存诚邦科技有限公司（简称“芯存科技”）增

资5800万元获取51.02%股权，切入半导体存储领域，发展新质生产力，为公司长远发展增添新动力。芯存科技是一家专业致力于半导体存储产品的研发设计、封装测试、生产和销售的国家高新技术企业。芯存科技2024年10月份起纳入公司合并报表，为公司带来新业务收入，改善优化了公司的业务结构。

报告期内公司营业收入为34789.38万元，比去年同期下降22.41%；归属于母公司净利润为-9947.35万元，比去年同期增长7.97%。截至2024年12月

31日，公司总资产为272896.52万元，比去年末下降4.86%；归属于母公司净

资产为64900.54万元，比去年末下降13.29%；报告期末母公司资产负债率为

63.70%。

二、董事会日常工作情况（一）董事会会议情况及决议内容

2024年，公司召开了12次董事会，全体董事严格按照能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度，积极稳妥地开展各项工作，勤勉履行了自身职责。

届次时间审议内容

1.关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案

2.关于《公司2023年度总经理工作报告》的议案

3.关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

4.关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案

5.关于《独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案

6.关于公司2023年度利润分配预案的议案

7.关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

8.关于《会计师事务所履职情况评估报告》的议案9.关于《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

10.关于《公司2024年第一季度报告》的议案

四届十六2024年4

11.关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案

次董事会月29日

12.关于预计向子公司提供担保额度的议案

13.关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

14.关于《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》的

议案

15.关于公司董事、监事2024年度薪酬计划的议案

16.关于公司高级管理人员2024年度薪酬计划的议案

17.关于修改《公司章程》的议案

18.关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案19.关于制定《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》的议案

20.关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案

四届十七2024年7

1.关于接受控股股东财务资助的议案

次董事会月1日

1.关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案

四届十八2024年72.关于修改公司章程的议案

次董事会月26日3.关于公司下属全资子公司出售房产暨关联交易的议案

4.关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

1.关于换届选举公司董事长的议案

2.关于选举公司第五届董事会下设各专门委员会委员的

议案四届十九2024年8

3.关于聘任公司总经理的议案

次董事会月13日

4.关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级

管理人员的议案

5.关于聘任公司证券事务代表的议案6关于聘任公司内部审计部经理的议案

五届二次2024年81.关于《诚邦生态环境股份有限公司2024年半年度报告》董事会月28日及摘要的议案五届三次2024年9

1.关于签订资本合作框架协议的议案

董事会月19日五届四次2024年10

1.关于对外投资暨签署增资协议的议案

董事会月12日

五届五次2024年101.关于《诚邦生态环境股份有限公司2024年第三季度报告》董事会月30日的议案五届六次2024年11

1.关于接受控股股东财务资助的议案

董事会月14日

五届七次1.关于聘任会计师事务所的议案

董事会2024年112.关于追加预计向子公司提供担保额度的议案

月28日3.关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案

4.关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案

五届八次2024年121.关于出售子公司股权暨关联交易的议案董事会月12日

五届九次2024年121.关于注销全资子公司的议案

董事会月20日2.关于制定舆情管理制度的议案

（二）董事会召集股东大会情况

2024年，公司召开了3次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》

等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

名称时间审议内容

1.关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案

2.关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

3.关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

4.关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案

5.关于公司2023年度利润分配预案的议案

6.关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

2023年年度2024年57.关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案

股东大会月28日8.关于预计向子公司提供担保额度的议案

9.关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

10.关于公司董事、监事2024年度薪酬计划的议案

11.关于修改公司章程的议案12.关于制定《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》的议案

13.关于修订《独立董事制度》的议案

2024年第一2024年81.关于修改公司章程的议案次临时股东大月13日2.00关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案

会2.01选举方利强先生为第五届董事会非独立董事

2.02选举张兴桥先生为第五届董事会非独立董事

2.03选举李婷女士为第五届董事会非独立董事

2.04选举叶帆先生为第五届董事会非独立董事

2.05选举李军先生为第五届董事会非独立董事

3.00关于换届选举第五届董事会独立董事的议案

3.01选举傅黎瑛女士为第五届董事会独立董事

3.02选举罗金明先生为第五届董事会独立董事

3.03选举韩旭先生为第五届董事会独立董事

4.00关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

4.01选举周欣欣先生为第五届监事会非职工代表监事

4.02选举董明超女士为第五届监事会非职工代表监事

2024年第二1.关于聘任会计师事务所的议案

2024年12

次临时股东大2.关于追加预计向子公司提供担保额度的议案月16日

会3.关于补选公司监事的议案

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会在2024年均能按照各自《议事规则》的相关要求认真履行其职责和义务，严格执行股东大会决议，维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推进了公司合规发展。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《董事会议事规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见2024年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

2024年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上

海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

2024年，公司注重构建和谐的投资者关系，以专线电话、专线传真、投资

者邮箱等多渠道与投资者联系和沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方

式召开股东大会，并召开利润分配投资者说明会暨业绩说明会，便于广大投资者的积极参与。公司将进一步完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

三、2025年度董事会工作计划

2025年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制。全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，提升公司规范运作水平，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，增强公司管理水平和透明度。通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日